Accelink Technologies Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2009

Sep 19, 2009

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2009）07

武汉光迅科技股份有限公司

二○○九年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 重要提示：

• 1、公司于 2009 年 9 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2009 年第一次 临时股东大会的通知》；

• 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、 会议召开情况

• 1、召开时间：2009 年 9 月 18 日上午 9 时

• 2、召开地点：武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦四楼一号会议室

• 3、召集人：武汉光迅科技股份有限公司董事会

• 4、召开方式：以现场投票表决形式

• 5、主持人：董事长童国华

• 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及 公司章程的有关规定。

三、 会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表公司有表决权的股份 82,044,700 股，占公司股份总数的 51.28%。本次会议由公司董事会召集，董事长 童国华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代 表出席或列席了本次会议。

四、 议案的审议和表决情况

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2009）07

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司光通讯产业园一期建设方案的议案》

该议案的表决结果为：赞成股 82,044,700 股，占出席本次股东大会股东所持 有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

• 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

该议案的表决结果为：赞成股 82,044,700 股，占出席本次股东大会股东所持 有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

五、 律师见证情况

本次股东大会经北京嘉源律师事务所施贲宁、谭四军律师现场见证，并出具 了法律意见书，认为公司二○○九年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通 过的决议合法有效。

六、 备查文件

• 1、武汉光迅科技股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会决议；

• 2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有

  • 限公司二○○九年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司 二○○九年九月十八日

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