ACC — AGM Information 2020

May 4, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1102 亞泥　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/04	發言時間	17:34:57
發言人	周維崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2737-8940
主旨	代本公司之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司補充 公告109年股東會召開地點。
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/24
說明	1.董事會決議日期:109/03/24 2.股東會召開日期:109/06/05 3.股東會召開地點:遠企大樓39樓會議室(北市大安區敦化南路2段207號39樓)。 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項: (1)審議及採納截止108年12月31日財務報告、董事會報告及 會計師報告。 (2)批准分配108年度末期股利。 (3)重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。 (4)續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。 (5)根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新 股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。 (6)修訂[取得或處分資產處理程序]、[資金貸與他人作業程序]及 [背書保證作業程序]部分條文。 (7)修訂公司章程部分條文。 (8)其他相關議案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/06/11 11.停止過戶截止日期:109/06/15 12.其他應敘明事項: 一、亞洲水泥(中國)控股公司109/03/24董事會授權 有關股東會地點另行公告之。 二、股東會開會時間為109年6月5日下午三時。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.