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ACBT Annual Report 2021

Jul 23, 2021

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Annual Report

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全宇生技控股有限公司

ALL COSMOS BIO-TECH HOLDING CORPORATION

2021 年股東常會議事錄

時間: 2021 年 7 月 13 日上午九時

地點:台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ( 犇亞商務中心 )

本公司已發行股份總數: 64,034,001 股

出席股東股份總數: 48,510,811 股

出席股數占全部已發行股數: 75.75%

出席董事:彭士豪、彭家琳、楊永成、羅子武、李文權

  • 主席:彭士豪 董事長

  • 記錄:郭宜禎

出席股東代表股數已達法定數,主席宣佈會議開始。

  • 壹、主席致詞 (略)

貳、報告事項

  • 一、 2020 年度營業報告 ( 詳附件一 )

  • 二、審計委員會審查 2020 年度決算表冊報告 ( 詳附件二 )

  • 三、 2020 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

  • 說明: 1. 本公司 2020 年度依章程規定並經董事會決議通過,提撥員工

     - 酬勞計新台幣 2,695,756 元,及董事酬勞計新台幣 1,797,171 元, 。
    
     - 分別占分派前之稅前淨利 3% 及 2%
    
    1. 本年度分派酬勞與 2020 年帳上認列費用估列金額無差異,全數 以現金方式發放。

-1-

四、 2020 年度盈餘分配現金股利報告

  • 說明: 1. 依據公司章程第 125A 條規定,授權董事會以特別決議,將應分派 股息及紅利之全部或一部,以發放現金之方式為之,並於股東會報 告。

  • 本公司 2020 年度稅後淨利為新台幣 82,204,024 元,提撥新台幣 64,034,001 元分派現金股利,每股配發新台幣 1 元。

3. 盈餘分配表 ( 詳附件四 ) 。

叁、承認事項

第一案:

  • 案 由: 2020 年度營業報告暨財務報表案,敬請 承認。 ( 董事會 提 )

  • 說 明: 1. 本公司 2020 年度財務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務所陳薔 旬會計師及何瑞軒會計師查核完峻,並出具無保留意見查核報告 書,併同營業報告書經本公司董事會通過,並送審計委員會審查 完畢,謹提請 股東常會承認。

  • 2.2020 年度營業報告書及合併財務報表,請參閱附件一、附件三。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 48,510,811 權

:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:48,510,811 權
表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數45,323,301權
(含電子方式行使表決權:27,853,301 權)
93.42%
反對權數16,010權
(含電子方式行使表決權:16,010 權)
0.03%
無效權數0權
(含電子方式行使表決權:0 權)
0.00%
棄權及未投票權數3,171,500權
(含電子方式行使表決權:3,171,500 權)
6.53%

本案照原案表決通過

-2-

第二案:

  • 案 由: 2020 年度盈餘分配案,敬請 承認。 ( 董事會 提 )

  • 說 明: 2020 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完 竣,盈餘分配表請參閱附件四。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

表決時出席股東表決權數: 48,510,811 權

表決時出席股東表決權數:48,510,811權
表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數45,310,301權
(含電子方式行使表決權:27,840,301權)
93.40%
反對權數29,010權
(含電子方式行使表決權:29,010權)
0.05%
無效權數0權
(含電子方式行使表決權:0權)
0.00%
棄權及未投票權數3,171,500權
(含電子方式行使表決權:3,171,500權)
6.53%

本案照原案表決通過

肆、討論事項

第一案:

  • 案 由:修訂「股東會議事規則」案,敬請 討論。 ( 董事會 提 )

  • 說 明: 1. 依臺灣證券交易所 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 11000014461 號函

    • 辦理,本公司擬修訂「股東會議事規則」部分條文。
  • 修訂條文對照表,請參閱附件五。

  • 決 議:本議案投票表決結果如下:

-3-

表決時出席股東表決權數: 48,510,811 權

表決時出席股東表決權數:48,510,811權
表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數45,326,301權
(含電子方式行使表決權:27,856,301權)
93.43%
反對權數13,010權
(含電子方式行使表決權:13,010權)
0.02%
無效權數0權
(含電子方式行使表決權:0權)
0.00%
棄權及未投票權數3,171,500權
(含電子方式行使表決權:3,171,500權)
6.53%

本案照原案表決通過

伍、臨時動議

經詢無其他臨時動議,主席於 9:18 宣布議畢散會。

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主席: 彭士豪 記錄: 郭宜禎

-4-

附件一、營業報告書

全宇生技控股有限公司

All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation.

營業報告書

國際油棕價格自2018 年第四季的谷底向上攀升,2020 年五月起持續上揚,甚至於2020 年底達到 十年新高。但新冠肺炎疫情導致馬來西亞油棕種植業勞力短缺,加上2019 年反聖嬰現象致使產果量 。 不足,油棕產業的復甦並不如油棕價格那般強勁,而是以穩健的腳步逐漸恢復 因此,種植園的用 肥預算亦呈緩步調整的模式。

在大環境不穩定的影響下,全宇長期拓展不同作物領域的策略發揮功效,2020 年起產品結構逐漸 調整,除了第一季受疫情影響產生虧損之外,第二季起即恢復獲利,藉由產品多元化達成風險分散 及效益優化。與此同時,公司其他的中長期規劃亦在穩健佈局及進行中,對於企業長期發展仍持高 度信心。於此,謹向股東說明公司過去一年的經營成果及未來的展望如下。 一、 2020 年營運成果

1. 營業計劃實施成果

劃實施成果
單位:新台幣仟元;%
2020 年 2019 年 增(減)金額 變動比例
營業收入 1,642,783 1,767,699 (124,916) -7.07%
營業毛利 372,147 393,312 (21,165) -5.38%
稅後淨利 82,204 35,694 46,510 130.30%

公司 2020 年營收比 2019 年營收減少 7.07%,主因在於 2019 年國際油棕價格震盪,造成 2020 年 上半年標案開標進度延後,一、二月份出貨量明顯降低。加上馬來西亞政府為因應新冠肺炎疫情於 三月中起實施「行動管制令」的因素,2020 年第一季營運跌入谷底。但因全宇係屬民生必需品產 業,因此在短暫的出貨衝擊後即迅速復工,營運自第二季起逐漸回穩。在大環境尚不穩定的情況 下,種植園 2020 年的用肥預算並未隨著油棕價格大幅提升,農民對生化複合肥料的施作意願相較以 往仍屬保守。但全宇研發佈局多時的微生物、植物疫苗、保健食品等多元產品佔營收比重均開始成 長,其中的水稻微生物肥料 N-bio booster 更取得馬來西亞政府兩年補助,可持續提供穩定營收。

綜合大環境的影響及產品結構的調整,全宇 2020 年儘管營收較前一年度減少,但獲利提升至 82,204 仟元。

2. 財務收支及獲利能力

及獲利能力
財務比率項目 2020年 2019年
財務結構
(%)
負債占資產比率 9.61 8.09
長期資金占固定資產比率 456.30 442.85
償債能力
(%)
流動比率 825.24 1,019.57
速動比率 643.74 815.01

-5-

獲利能力
(%)
資產報酬率 3.26 1.53
股東權益報酬率 4.08 1.69
每股盈餘 (元) 1.28 0.56

二、 2021 年營運計畫概要:

馬來西亞棕油理事會(MPOC)預測 2021 年大馬油棕出口量將較 2020 年增加 22.62%,但在氣 候的影響下,棕油整體供應可能萎縮。儘管國際油棕價格處於相對高點,但生化複合肥料市場仍在 緩步復甦中 。 因此,2021 年對公司來說除了穩定既有市場與開發新客戶之外,將更加強調多元業務 的拓展,進一步優化銷售結構,並善用深耕 20 年的客戶資源,與客戶緊密合作,取得有機物質或化 學原料,做為中長期發展的堅強後盾與穩固基礎。

根據馬來西亞棕油理事會(MPOC)預估,2021 年棕油價格將維持在每公噸 3,000 馬幣(約合 747.29 美元)水準。除了馬來西亞之外,全宇亦積極開拓印尼油棕新市場,並隨時準備於新冠肺炎疫 , 情趨緩後伺機完成印尼廠建廠 進一步擴充營運。在綠色循環經濟佈局部分,亦將持續與種植園協 作,在其煉油廠周邊設立專業處理廠,直接循環再處理榨油過程之剩餘有機物,並針對需求投入不 同微生物,進行客製化處理,製成預防植物病蟲害及靈芝病的植物疫苗。並透過循環再利用剩餘副 產品,推出能夠改善土壤酸鹼值之專業微生物複合肥,不僅能有效保護環境,更能提升土壤對養分 的吸收能力。

全宇於馬來西亞生化複合肥市場深耕 20 餘年,過去業績成長均高於肥料產業平均成長率,現已 成為全球生化複合肥料產業的領頭先驅。公司擁有 600 多種微生物菌種的所有權,及「量化微生物 技術」與「安定肥技術平台」兩項高端農業科技專利技術。在全球永續農業、改善土壤惡化及生態 問題等意識逐漸顯抬頭的情況下,全宇的先進技術可以幫助改善及維護環境,往綠色農業的目標邁 進。並透過持續不斷努力精進及研發,為公司未來的市場營運策略厚植堅實基礎。

我們期許能在同仁點點滴滴的努力,以及兢兢業業的堅持下,能將經營成果展現給股東。我們 將懷抱著樂觀進取的心情,操持著持續改善的態度,在臨淵履薄一步一腳印的謹慎努力下,不負股 東對公司殷殷之期許。最後,要感謝各位股東、合作廠商以及努力不懈的員工,對您們長久以來的 不斷支持,在此謹致上最誠摯的謝忱!

順頌 時祺

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董事長:彭士豪 經理人:彭士豪 會計主管:石景薇

-6-

附件二、審計委員會審查報告書

全宇生技控股有限公司

All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation.

審查報告書

董事會造送本公司 2020 年度營業報告書、財務報表及盈 餘分配議案,其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳 薔旬會計師及何瑞軒會計師查核完峻,並出具無保留意見查核 報告書,上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計 委員會查核,認為尚無不符,爰依證券交易法出具報告,敬請 鑒察。

全宇生技控股有限公司

審計委員會召集人

楊永成

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2 6 日

2

0 2 1

3 月

-7-

附件三、財務報表暨會計師查核報告書

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-10-

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30,400
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3,838
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8,149
-
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14,708
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22,357
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7,750
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274,264
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12,717
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14,539
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441,878
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470,047
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1755
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164,173
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177,760
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371
-
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1821
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1,309
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2,072
-
1840
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35,079
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39,944
1
1990
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25,146

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17,789

1
15XX
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787,343

30

850,793

32
1XXX
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$ 2,614,370
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$ 2,639,511
100







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2100
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$ 45,944
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$ 9,204
1
2130
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-
1,532
-
2170
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63,440
3
75,687
3
2180
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2,348
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-
-
2200
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78,004
3
58,115
2
2220
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417
-
1
-
2230
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17,374
1
7,977
-
2280
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2,226
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2,163
-
2320
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5,355
-
17,810
1
2399
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6,198

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2,949

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221,393

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175,438

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-
-
3,359
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2570
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29,128
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32,487
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2580
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671
-
1,932
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2645
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-

-

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29,799

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781,838

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163,635
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320,320
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312,099
12
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18

468,142

18
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962,046

37

943,876

36
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397,714)
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15)
(
320,320)
(
12)
31XX
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1,986,510
76
2,045,734
78
36XX
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376,668

14

380,181

14
3XXX
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2,363,178

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2,425,915

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$ 2,614,370
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$ 2,639,511
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11
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1
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1

8

24

30
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(
12)
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14

92
100

-12-

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(
8 )
(
9 )
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(17)

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3
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(
3)

6
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$ 1,642,783
(1,270,636)

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(
121,509 )
(
153,014 )
(
2,541 )

7,628
(
269,436)

102,711
18,800
12,021
21,875
(
4,440 )
(
1,296)

46,960
149,671
(
51,503)

98,168


$ 1,767,699
(1,374,387)

393,312
(
110,340 )
(
157,924 )
(
4,655 )
(
47,162)
(
320,081)

73,231
17,368
16,675
6,147
(
9,448 )
(
155)

30,587
103,818
(
65,140)

38,678
100
(78)
22
(
6 )
(
9 )
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(
3)
(18)

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1
1
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4)

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-13-

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8341
��������
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8361
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��
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8300
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6 )
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(
6)

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5

1

6
-

-

-
108��


( $ 89,204 )
(
2,531 )

528
(
91,207)
$ 6,961
$ 82,204

15,964
$ 98,168
$ 4,810

2,151
$ 6,961
$ 1.28
$ 1.28


( $ 11,780 )
2,029
(
414)
(
10,165)
$ 28,513
$ 35,694

2,984
$ 38,678
$ 27,473

1,040
$ 28,513
$ 0.56
$ 0.56
-
-

-

-

2
2

-

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2

-

2

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-14-

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$ 363,677
$ 2,536,066
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-
-
-
-
(
153,682 )
2,984
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(
1,944 )
(
10,165 )
(
1,944 )
(
10,165 )
1,040
28,513
446
-
15,018
15,018
380,181
2,425,915
-
-
-
-
-
(
64,034 )
(
11,414 )
(
11,414 )
15,964
98,168
(
13,813 )
(
91,207 )
(
13,813 )
(
91,207 )
2,151
6,961
5,750
5,750
$ 376,668
$ 2,363,178


$ 2,172,389 - - (
153,682 )
35,694 (
8,221 )
27,473 (
446 )
- 2,045,734 - - (
64,034 )
- 82,204 (
77,394 )
4,810 - $ 1,986,510

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$ 618,747
( $ 312,099 )
(
30,506 )
-
(
1,665 )
-
(
153,682 )
-
35,694
-
-
(
8,221 )
35,694
(
8,221 )
(
446 )
-
-
-
468,142
(
320,320 )
(
3,569 )
-
(
8,221 )
-
(
64,034 )
-
-
-
82,204
-
-
(
77,394 )
82,204
(
77,394 )
-
-
$ 474,522
( $ 397,714 )
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640,340
$ 781,838
$ 133,129
$ 310,434
-
-
30,506
-
-
-
-
1,665
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
640,340
781,838
163,635
312,099
-
-
3,569
-
-
-
-
8,221
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
640,340
$ 781,838
$ 167,204
$ 320,320
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-15-

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$ 149,671
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7,628 )
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2,643 )
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(
18,800 )
1,296
(
151 )
908
1,530
-
117
(
228,105 )
6,429
3,226
7,263
10,140
(
86,913 )
(
1,380 )
(
9,472 )
2,457
22,232
(
965)
(
96,193 )
19,190
(
4,355 )
(
45,520)
(
126,878)
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$ 103,818
52,265
980
47,162
(
1,587 )
9,448
(
17,368 )
155
(
385 )
6,699
4,435
5,329
-
452,005
(
18,252 )
13,809
(
7,719 )
311,303
19,596
(
8,404 )
27,582
-
(
51,203 )
(
1,085)
948,583
15,792
(
9,448 )
(
71,369)

883,558

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-16-

【★】 �����


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( $ 195,669 )
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169,488
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B00100
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-
(
37,321 )
B00200
����������������
��
-
9,405
B02700
�����������
(
30,049 )
(
39,064 )
B02800
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274
1,553
B03700
�������
(
3,002 )
-
B03800
�������
-
1,531
B04300
�����������
-
(
14,947 )
B04400
�����������
36
-
B04500
������
(
228 )
(
142 )
B07100
�������
(
4,911 )
-
B07300
�������

-
(
9,665)
BBBB
�������������

131,608
(
284,319)
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C00100
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45,598
9,261
C00200
������
(
8,865 )
(
148,134 )
C01700
������
(
14,939 )
(
24,152 )
C03000
�������
3,927
363
C03700
�����������
412
-
C03800
�����������
-
(
5 )
C04020
������
(
2,531 )
(
43,018 )
C04500
���������
(
64,034 )
(
153,682 )
C05800
�������
5,750
15,018
C05800
�����������
(
11,414)

-
CCCC
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(
46,096)
(
344,349)
DDDD
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(
34,418)
(
8,805)
EEEE
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(
75,784 )
246,085
E00100
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837,590

591,505
E00200
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$ 761,806
$ 837,590
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��������
108��

-17-

附件四、盈餘分配表

全宇生技控股有限公司

All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation.

2020 年度盈餘分配表

單位:新台幣元
項 目 金 額
期初未分配盈餘 392,317,653
加:2020年度純益 82,204,024
減 :提列10%法定盈餘公積 (8,220,402)
因採用權益法之投資調整保留盈餘 -
依法提列特別盈餘公積
(77,393,961)
加:迴轉依法提列特別盈餘公積 -
可供分配盈餘 388,907,314
分配項目:
股東現金股利(每股1元) 64,034,001股 (64,034,001)
期末未分配盈餘 324,873,313

註:

  • 1.股東股利係以2021 年4 月30 日止流通在外股數64,034,001 股計算,實際每股股利 將以配息基準日本公司實際流通在外股份為準,惟分配總額不變。

  • 2.2020 年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣64,034,001 元(64,034,001 股 ×1 元), 每股配發新台幣1 元,計算至元為止,元以下捨去;其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。

  • 3.如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或轉換公司債依發行及轉換 辦法轉換者,致影響流通在外股份數量,股東配股及配息率因此發生變動時者,提請 董事會決議辦理。

-18-

附件五、股東會議事規則修訂條文對照表

全宇生技控股有限公司

股東會議事規則修訂條文對照表

修訂後條文 修訂後條文 現行條文 說明
第2條(股東會召集及開會通知)
第一、二、三、四項略。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請停
止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、
公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司
法第一百八十五第一項各款、證券交易法第
二十六條之一、第四十三條之六之事項應在
召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以
臨時動議提出。
以下略。
第2條(股東會召集及開會通知)
第一、二、三、四項略。
選任或解任董事、變更章程、減資、申請
停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增
資、公積轉增資、公司解散、合併、分割
或公司法第一百八十五第一項各款、證券
交易法第二十六條之一、第四十三條之六
之事項應在召集事由中列舉並說明其主要
內容,不得以臨時動議提~~出;其主要內容~~
~~得置於證券主管機關或公司指定之網站,~~
~~並應將其網址載明於通知。~~
以下略。
配合「oo股
份有限公司股
東會議事規
則」參考範例
第三條第四項
修正。
第8條(會議程序)
股東會之出席,應以股份為計算基準。
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加
計以書面或電子方式行使表決權之股數
計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,並
同時公布無表決權及出席股份數等相關
資訊。惟未有代表已發行股份總數過半
數之股東出席時,主席得宣布延後開會
,其延後次數以二次為限,延後時間合計
不得超過一小時。延後二次仍不足有代表
已發行股份總數三分之一以上股東出席時
由主席宣布流會。
第8條(會議程序)
股東會之出席,應以股份為計算基準。
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加
計以書面或電子方式行使表決權之股數
計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟
未有代表已發行股份總數過半數之股東
出席時,主席得宣布延後開會,其延後
次數以二次為限,延後時間合計不得超
過一小時。延後二次仍不足有代表已發
行股份總數三分之一以上股東出席時,
由主席宣布流會。
為提升公司
治理並維護
股東之權
益,修正第
二項。
第14條(議案表決)
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規
定外,以出席股東表決權過半數之同意通過
之。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同
原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過
時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司
所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉
第14條(議案表決)
議案之表決,除公司法及本公司章程另
有規定外,以出席股東表決權過半數之
同意通過之。
同一議案有修正案或替代案時,由主席
併同原案定其表決之順序。如其中一案
已獲通過時,其他議案即視為否決,勿
庸再行表決。
股東會有選舉董事、監察人時,應依本
為提升公司
治理並維護
股東之權
益,修正第
三項。

-19-

修訂後條文 現行條文 說明
結果,包含當選董事、監察人之名單與其當
選權數及落選董監事名單及其獲得之選舉權
數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽
字後,妥善保管,並至少保存一年。但經股
東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應
保存至訴訟終結為止。
公司所訂相關選任規範辦理,並應當場
宣布選舉結果,包含當選董事、監察人
之名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密
封簽字後,妥善保管,並至少保存一
年。但經股東依公司法第一百八十九條
提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

-20-