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ACBT — Annual Report 2021
Jul 23, 2021
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Annual Report
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全宇生技控股有限公司
ALL COSMOS BIO-TECH HOLDING CORPORATION
2021 年股東常會議事錄
時間: 2021 年 7 月 13 日上午九時
地點:台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ( 犇亞商務中心 )
本公司已發行股份總數: 64,034,001 股
出席股東股份總數: 48,510,811 股
出席股數占全部已發行股數: 75.75%
出席董事:彭士豪、彭家琳、楊永成、羅子武、李文權
-
主席:彭士豪 董事長
-
記錄:郭宜禎
出席股東代表股數已達法定數,主席宣佈會議開始。
- 壹、主席致詞 (略)
貳、報告事項
-
一、 2020 年度營業報告 ( 詳附件一 )
-
二、審計委員會審查 2020 年度決算表冊報告 ( 詳附件二 )
-
三、 2020 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
-
說明: 1. 本公司 2020 年度依章程規定並經董事會決議通過,提撥員工
- 酬勞計新台幣 2,695,756 元,及董事酬勞計新台幣 1,797,171 元, 。 - 分別占分派前之稅前淨利 3% 及 2%- 本年度分派酬勞與 2020 年帳上認列費用估列金額無差異,全數 以現金方式發放。
-1-
四、 2020 年度盈餘分配現金股利報告
-
說明: 1. 依據公司章程第 125A 條規定,授權董事會以特別決議,將應分派 股息及紅利之全部或一部,以發放現金之方式為之,並於股東會報 告。
-
本公司 2020 年度稅後淨利為新台幣 82,204,024 元,提撥新台幣 64,034,001 元分派現金股利,每股配發新台幣 1 元。
3. 盈餘分配表 ( 詳附件四 ) 。
叁、承認事項
第一案:
-
案 由: 2020 年度營業報告暨財務報表案,敬請 承認。 ( 董事會 提 )
-
說 明: 1. 本公司 2020 年度財務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務所陳薔 旬會計師及何瑞軒會計師查核完峻,並出具無保留意見查核報告 書,併同營業報告書經本公司董事會通過,並送審計委員會審查 完畢,謹提請 股東常會承認。
-
2.2020 年度營業報告書及合併財務報表,請參閱附件一、附件三。
-
決 議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 48,510,811 權
| :本議案投票表決結果如下: 表決時出席股東表決權數:48,510,811 權 |
|
|---|---|
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
| 贊成權數45,323,301權 (含電子方式行使表決權:27,853,301 權) |
93.42% |
| 反對權數16,010權 (含電子方式行使表決權:16,010 權) |
0.03% |
| 無效權數0權 (含電子方式行使表決權:0 權) |
0.00% |
| 棄權及未投票權數3,171,500權 (含電子方式行使表決權:3,171,500 權) |
6.53% |
本案照原案表決通過
-2-
第二案:
-
案 由: 2020 年度盈餘分配案,敬請 承認。 ( 董事會 提 )
-
說 明: 2020 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完 竣,盈餘分配表請參閱附件四。
-
決 議:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數: 48,510,811 權
| 表決時出席股東表決權數:48,510,811權 | |
|---|---|
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
| 贊成權數45,310,301權 (含電子方式行使表決權:27,840,301權) |
93.40% |
| 反對權數29,010權 (含電子方式行使表決權:29,010權) |
0.05% |
| 無效權數0權 (含電子方式行使表決權:0權) |
0.00% |
| 棄權及未投票權數3,171,500權 (含電子方式行使表決權:3,171,500權) |
6.53% |
本案照原案表決通過
肆、討論事項
第一案:
-
案 由:修訂「股東會議事規則」案,敬請 討論。 ( 董事會 提 )
-
說 明: 1. 依臺灣證券交易所 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 11000014461 號函
- 辦理,本公司擬修訂「股東會議事規則」部分條文。
-
修訂條文對照表,請參閱附件五。
-
決 議:本議案投票表決結果如下:
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表決時出席股東表決權數: 48,510,811 權
| 表決時出席股東表決權數:48,510,811權 | |
|---|---|
| 表決結果 | 占出席股東表決權數% |
| 贊成權數45,326,301權 (含電子方式行使表決權:27,856,301權) |
93.43% |
| 反對權數13,010權 (含電子方式行使表決權:13,010權) |
0.02% |
| 無效權數0權 (含電子方式行使表決權:0權) |
0.00% |
| 棄權及未投票權數3,171,500權 (含電子方式行使表決權:3,171,500權) |
6.53% |
本案照原案表決通過
伍、臨時動議
經詢無其他臨時動議,主席於 9:18 宣布議畢散會。
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主席: 彭士豪 記錄: 郭宜禎
-4-
附件一、營業報告書
全宇生技控股有限公司
All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation.
營業報告書
國際油棕價格自2018 年第四季的谷底向上攀升,2020 年五月起持續上揚,甚至於2020 年底達到 十年新高。但新冠肺炎疫情導致馬來西亞油棕種植業勞力短缺,加上2019 年反聖嬰現象致使產果量 。 不足,油棕產業的復甦並不如油棕價格那般強勁,而是以穩健的腳步逐漸恢復 因此,種植園的用 肥預算亦呈緩步調整的模式。
在大環境不穩定的影響下,全宇長期拓展不同作物領域的策略發揮功效,2020 年起產品結構逐漸 調整,除了第一季受疫情影響產生虧損之外,第二季起即恢復獲利,藉由產品多元化達成風險分散 及效益優化。與此同時,公司其他的中長期規劃亦在穩健佈局及進行中,對於企業長期發展仍持高 度信心。於此,謹向股東說明公司過去一年的經營成果及未來的展望如下。 一、 2020 年營運成果
1. 營業計劃實施成果
| 劃實施成果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元;% | ||||
| 2020 年 | 2019 年 | 增(減)金額 | 變動比例 | |
| 營業收入 | 1,642,783 | 1,767,699 | (124,916) | -7.07% |
| 營業毛利 | 372,147 | 393,312 | (21,165) | -5.38% |
| 稅後淨利 | 82,204 | 35,694 | 46,510 | 130.30% |
公司 2020 年營收比 2019 年營收減少 7.07%,主因在於 2019 年國際油棕價格震盪,造成 2020 年 上半年標案開標進度延後,一、二月份出貨量明顯降低。加上馬來西亞政府為因應新冠肺炎疫情於 三月中起實施「行動管制令」的因素,2020 年第一季營運跌入谷底。但因全宇係屬民生必需品產 業,因此在短暫的出貨衝擊後即迅速復工,營運自第二季起逐漸回穩。在大環境尚不穩定的情況 下,種植園 2020 年的用肥預算並未隨著油棕價格大幅提升,農民對生化複合肥料的施作意願相較以 往仍屬保守。但全宇研發佈局多時的微生物、植物疫苗、保健食品等多元產品佔營收比重均開始成 長,其中的水稻微生物肥料 N-bio booster 更取得馬來西亞政府兩年補助,可持續提供穩定營收。
綜合大環境的影響及產品結構的調整,全宇 2020 年儘管營收較前一年度減少,但獲利提升至 82,204 仟元。
2. 財務收支及獲利能力
| 及獲利能力 | |||
|---|---|---|---|
| 財務比率項目 | 2020年 | 2019年 | |
| 財務結構 (%) |
負債占資產比率 | 9.61 | 8.09 |
| 長期資金占固定資產比率 | 456.30 | 442.85 | |
| 償債能力 (%) |
流動比率 | 825.24 | 1,019.57 |
| 速動比率 | 643.74 | 815.01 |
-5-
| 獲利能力 (%) |
資產報酬率 | 3.26 | 1.53 | |
|---|---|---|---|---|
| 股東權益報酬率 | 4.08 | 1.69 | ||
| 每股盈餘 (元) | 1.28 | 0.56 |
二、 2021 年營運計畫概要:
馬來西亞棕油理事會(MPOC)預測 2021 年大馬油棕出口量將較 2020 年增加 22.62%,但在氣 候的影響下,棕油整體供應可能萎縮。儘管國際油棕價格處於相對高點,但生化複合肥料市場仍在 緩步復甦中 。 因此,2021 年對公司來說除了穩定既有市場與開發新客戶之外,將更加強調多元業務 的拓展,進一步優化銷售結構,並善用深耕 20 年的客戶資源,與客戶緊密合作,取得有機物質或化 學原料,做為中長期發展的堅強後盾與穩固基礎。
根據馬來西亞棕油理事會(MPOC)預估,2021 年棕油價格將維持在每公噸 3,000 馬幣(約合 747.29 美元)水準。除了馬來西亞之外,全宇亦積極開拓印尼油棕新市場,並隨時準備於新冠肺炎疫 , 情趨緩後伺機完成印尼廠建廠 進一步擴充營運。在綠色循環經濟佈局部分,亦將持續與種植園協 作,在其煉油廠周邊設立專業處理廠,直接循環再處理榨油過程之剩餘有機物,並針對需求投入不 同微生物,進行客製化處理,製成預防植物病蟲害及靈芝病的植物疫苗。並透過循環再利用剩餘副 產品,推出能夠改善土壤酸鹼值之專業微生物複合肥,不僅能有效保護環境,更能提升土壤對養分 的吸收能力。
全宇於馬來西亞生化複合肥市場深耕 20 餘年,過去業績成長均高於肥料產業平均成長率,現已 成為全球生化複合肥料產業的領頭先驅。公司擁有 600 多種微生物菌種的所有權,及「量化微生物 技術」與「安定肥技術平台」兩項高端農業科技專利技術。在全球永續農業、改善土壤惡化及生態 問題等意識逐漸顯抬頭的情況下,全宇的先進技術可以幫助改善及維護環境,往綠色農業的目標邁 進。並透過持續不斷努力精進及研發,為公司未來的市場營運策略厚植堅實基礎。
我們期許能在同仁點點滴滴的努力,以及兢兢業業的堅持下,能將經營成果展現給股東。我們 將懷抱著樂觀進取的心情,操持著持續改善的態度,在臨淵履薄一步一腳印的謹慎努力下,不負股 東對公司殷殷之期許。最後,要感謝各位股東、合作廠商以及努力不懈的員工,對您們長久以來的 不斷支持,在此謹致上最誠摯的謝忱!
順頌 時祺
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董事長:彭士豪 經理人:彭士豪 會計主管:石景薇
-6-
附件二、審計委員會審查報告書
全宇生技控股有限公司
All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation.
審查報告書
董事會造送本公司 2020 年度營業報告書、財務報表及盈 餘分配議案,其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳 薔旬會計師及何瑞軒會計師查核完峻,並出具無保留意見查核 報告書,上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計 委員會查核,認為尚無不符,爰依證券交易法出具報告,敬請 鑒察。
全宇生技控股有限公司
審計委員會召集人
楊永成
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年
2 6 日
2
0 2 1
3 月
-7-
附件三、財務報表暨會計師查核報告書
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| 32 2 7 11 2 - 1 - 11 2 - 68 5 - 18 7 - - 1 1 32 100 1 - 3 - 2 - - - 1 - 7 - 1 - - 1 8 24 30 6 12 18 36 ( 12) 78 14 92 100 |
-12-
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|---|---|---|---|---|
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2,984 38,678 |
( 1,944 ) ( 10,165 ) |
( 1,944 ) ( 10,165 ) |
1,040 28,513 |
446 - |
15,018 15,018 |
380,181 2,425,915 |
- - |
- - |
- ( 64,034 ) |
( 11,414 ) ( 11,414 ) |
15,964 98,168 |
( 13,813 ) ( 91,207 ) |
( 13,813 ) ( 91,207 ) |
2,151 6,961 |
5,750 5,750 |
$ 376,668 $ 2,363,178 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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$ 2,172,389 | - | - | ( 153,682 ) |
35,694 | ( 8,221 ) |
27,473 | ( 446 ) |
- | 2,045,734 | - | - | ( 64,034 ) |
- | 82,204 | ( 77,394 ) |
4,810 | - | $ 1,986,510 | |||||||||||||||||
| � � |
������ | ������ | � ������ |
����� ����� |
$ 618,747 ( $ 312,099 ) |
( 30,506 ) - |
( 1,665 ) - |
( 153,682 ) - |
35,694 - |
- ( 8,221 ) |
35,694 ( 8,221 ) |
( 446 ) - |
- - |
468,142 ( 320,320 ) |
( 3,569 ) - |
( 8,221 ) - |
( 64,034 ) - |
- - |
82,204 - |
- ( 77,394 ) |
82,204 ( 77,394 ) |
- - |
$ 474,522 ( $ 397,714 ) |
�������� | |||||||||||||
| �������������� | ������� | ��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � |
� � � � |
� � � � � ������ ������ |
640,340 $ 781,838 $ 133,129 $ 310,434 |
- - 30,506 - |
- - - 1,665 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
640,340 781,838 163,635 312,099 |
- - 3,569 - |
- - - 8,221 |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
640,340 $ 781,838 $ 167,204 $ 320,320 |
������������������ | ������� | |||||||||||
| � | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � � |
� | ������ | 64,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,034 | ||||||||||||||||
| �� | A1 108�1�1��� |
107��������������� | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 ��������� |
D1 108���� |
D3 108�������������� |
D5 108�������� |
M7 ������������������ |
�� | O1 ������������� |
Z1 108�12�31��� |
108��������������� | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 ��������� |
O1 ��������� |
D1 109���� |
D3 109�������������� |
D5 109�������� |
O1 ������� |
Z1 109�12�31��� |
������� |
-15-
��������������
�������
�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� A20010 ������ A20100 ���� A20200 ���� A20300 �������� A20400 �������������� ����� A20900 ���� A21200 ���� A22300 �������������� A22500 ������������� A23700 ��������� A24100 ��������� A29900 ������ A30000 ������������ A31115 �������������� ���� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31190 ��������� A31200 �� A31230 ���� A32125 ���� A32150 ���� A32160 �������� A32180 ����� A32230 ������ A33000 ������������ A33100 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ������������� |
109�� $ 149,671 49,244 911 ( 7,628 ) ( 2,643 ) 4,440 ( 18,800 ) 1,296 ( 151 ) 908 1,530 - 117 ( 228,105 ) 6,429 3,226 7,263 10,140 ( 86,913 ) ( 1,380 ) ( 9,472 ) 2,457 22,232 ( 965) ( 96,193 ) 19,190 ( 4,355 ) ( 45,520) ( 126,878) |
108�� |
|---|---|---|
| $ 103,818 52,265 980 47,162 ( 1,587 ) 9,448 ( 17,368 ) 155 ( 385 ) 6,699 4,435 5,329 - 452,005 ( 18,252 ) 13,809 ( 7,719 ) 311,303 19,596 ( 8,404 ) 27,582 - ( 51,203 ) ( 1,085) 948,583 15,792 ( 9,448 ) ( 71,369) 883,558 |
������
-16-
| 【★】 | ����� � � 109�� 108�� ��������� B00040 ��������������� $ - ( $ 195,669 ) B00050 ��������������� 169,488 - B00100 ���������������� �� - ( 37,321 ) B00200 ���������������� �� - 9,405 B02700 ����������� ( 30,049 ) ( 39,064 ) B02800 ������������� 274 1,553 B03700 ������� ( 3,002 ) - B03800 ������� - 1,531 B04300 ����������� - ( 14,947 ) B04400 ����������� 36 - B04500 ������ ( 228 ) ( 142 ) B07100 ������� ( 4,911 ) - B07300 ������� - ( 9,665) BBBB ������������� 131,608 ( 284,319) ��������� C00100 ������ 45,598 9,261 C00200 ������ ( 8,865 ) ( 148,134 ) C01700 ������ ( 14,939 ) ( 24,152 ) C03000 ������� 3,927 363 C03700 ����������� 412 - C03800 ����������� - ( 5 ) C04020 ������ ( 2,531 ) ( 43,018 ) C04500 ��������� ( 64,034 ) ( 153,682 ) C05800 ������� 5,750 15,018 C05800 ����������� ( 11,414) - CCCC ���������� ( 46,096) ( 344,349) DDDD ��������������� ( 34,418) ( 8,805) EEEE �������������� ( 75,784 ) 246,085 E00100 ����������� 837,590 591,505 E00200 ����������� $ 761,806 $ 837,590 ������������������ ������� ������� �������� |
108�� |
|---|---|---|
-17-
附件四、盈餘分配表
全宇生技控股有限公司
All Cosmos Bio-Tech Holding Corporation.
2020 年度盈餘分配表
| 單位:新台幣元 | ||
|---|---|---|
| 項 目 | 金 額 | |
| 期初未分配盈餘 | 392,317,653 | |
| 加:2020年度純益 | 82,204,024 | |
| 減 :提列10%法定盈餘公積 | (8,220,402) | |
| 因採用權益法之投資調整保留盈餘 | - | |
| 依法提列特別盈餘公積 |
(77,393,961) | |
| 加:迴轉依法提列特別盈餘公積 | - | |
| 可供分配盈餘 | 388,907,314 | |
| 分配項目: |
||
| 股東現金股利(每股1元) 64,034,001股 | (64,034,001) | |
| 期末未分配盈餘 | 324,873,313 |
註:
-
1.股東股利係以2021 年4 月30 日止流通在外股數64,034,001 股計算,實際每股股利 將以配息基準日本公司實際流通在外股份為準,惟分配總額不變。
-
2.2020 年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣64,034,001 元(64,034,001 股 ×1 元), 每股配發新台幣1 元,計算至元為止,元以下捨去;其畸零款合計數計入本公司之 其他收入。
-
3.如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或轉換公司債依發行及轉換 辦法轉換者,致影響流通在外股份數量,股東配股及配息率因此發生變動時者,提請 董事會決議辦理。
-18-
附件五、股東會議事規則修訂條文對照表
全宇生技控股有限公司
股東會議事規則修訂條文對照表
| 修訂後條文 | 修訂後條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 第2條(股東會召集及開會通知) 第一、二、三、四項略。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停 止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、 公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司 法第一百八十五第一項各款、證券交易法第 二十六條之一、第四十三條之六之事項應在 召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以 臨時動議提出。 以下略。 |
第2條(股東會召集及開會通知) 第一、二、三、四項略。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請 停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增 資、公積轉增資、公司解散、合併、分割 或公司法第一百八十五第一項各款、證券 交易法第二十六條之一、第四十三條之六 之事項應在召集事由中列舉並說明其主要 內容,不得以臨時動議提~~出;其主要內容~~ ~~得置於證券主管機關或公司指定之網站,~~ ~~並應將其網址載明於通知。~~ 以下略。 |
配合「oo股 份有限公司股 東會議事規 則」參考範例 第三條第四項 修正。 |
|
| 第8條(會議程序) 股東會之出席,應以股份為計算基準。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加 計以書面或電子方式行使表決權之股數 計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,並 同時公布無表決權及出席股份數等相關 資訊。惟未有代表已發行股份總數過半 數之股東出席時,主席得宣布延後開會 ,其延後次數以二次為限,延後時間合計 不得超過一小時。延後二次仍不足有代表 已發行股份總數三分之一以上股東出席時 由主席宣布流會。 |
第8條(會議程序) 股東會之出席,應以股份為計算基準。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加 計以書面或電子方式行使表決權之股數 計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟 未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣布延後開會,其延後 次數以二次為限,延後時間合計不得超 過一小時。延後二次仍不足有代表已發 行股份總數三分之一以上股東出席時, 由主席宣布流會。 |
為提升公司 治理並維護 股東之權 益,修正第 二項。 |
|
| 第14條(議案表決) 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規 定外,以出席股東表決權過半數之同意通過 之。 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同 原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過 時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司 所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉 |
第14條(議案表決) 議案之表決,除公司法及本公司章程另 有規定外,以出席股東表決權過半數之 同意通過之。 同一議案有修正案或替代案時,由主席 併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿 庸再行表決。 股東會有選舉董事、監察人時,應依本 |
為提升公司 治理並維護 股東之權 益,修正第 三項。 |
-19-
| 修訂後條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 結果,包含當選董事、監察人之名單與其當 選權數及落選董監事名單及其獲得之選舉權 數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽 字後,妥善保管,並至少保存一年。但經股 東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應 保存至訴訟終結為止。 |
公司所訂相關選任規範辦理,並應當場 宣布選舉結果,包含當選董事、監察人 之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密 封簽字後,妥善保管,並至少保存一 年。但經股東依公司法第一百八十九條 提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。 |
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