AC S.A. — M&A Activity 2025

Feb 27, 2025

Report Content Zarzad ECL S.A. z siedziba w Krakowie (dalej: Społka) w nawiazaniu do raportu biezacego ESPI nr 10/2024 z dnia 3 listopada 2024 r. informuje, iz w dniu 27 lutego 2025 r. podpisał z SatRev S.A. z siedziba we Wrocławiu (dalej: SatRev) porozumienie o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet" (dalej: Term Sheet).

Celem Term Sheet jest ustalenie zasadniczych warunkow odnoszacych sie do procesu połaczenia Społki z SatRev w trybie okreslonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majatku SatRev na Społke za akcje, ktore Społka wyda akcjonariuszom SatRev (łaczenie sie przez przejecie).

Strony zgodnie postanowiły, ze przeprowadzona zostanie stosowna weryfikacja oraz badania Społki oraz SatRev, a wszelkie koszty zwiazane z prowadzonymi negocjacjami, weryfikacja, badaniami oraz połaczeniem, w tym przeprowadzenie procesu Due Dilligence zostana pokryte przez społki odpowiednio.

Po dokonaniu wzajemnych weryfikacji i ustaleniu wartosci obu społek, celem realizacji transakcji Społka wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii E w ilosci ustalonej w Planie Połaczenia i o wartosci nominalnej aktualnej na dzien sporzadzania Planu Połaczenia, ktory zostanie podpisany w terminie najpozniej do dnia 30 wrzesnia 2025 roku. Podmiot powstały po połaczeniu bedzie prowadzic działalnosc w branzy kosmicznej, w sposob zasadniczo zgodny z dotychczasowa strategia SatRev, a firma Społki zostanie zmieniona na firme SatRev lub inna wskazana przez SatRev.