AC S.A. — Governance Information 2019

Jun 11, 2019

AC Sp6lka Akcyjna

ul. 42 Ajtku Piechoty 50,1518'l Biatystok, Poland e.mail: info@ac.com.pl. wwwac-com.pl

tel.: +48 85 7438100 fax t48 85 6539383

^SR w Biatmsrok! Xll Wyd:ial Go.podarcry XRS 29{978, kaprtll zlkladowy (oplacony w caioaci) 2,469.695J5 .1, REGON: 050643816, l'llP 966 13 19 al8

zalqcznik do Uchwaly RN nr 21119 z dnia 17.05.2019 t.

STATUT AC SPOTKA AKCYJNA (tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OG6LNE Artykul 1

• 1. Sp6fka dziala pod firmq AC Sp6ika Akcyjna.
• 1. 5p6lka mo2e u2ywai skr6tu firmy AC S.A. oraz wyr6zniajqcego jq znaku graficznego (logo).

Artykuf 2

• 1. Sp6lka powstala w wyniku przeksztalcenia w sp6lkq akcyjnq sp6fki dzialajqcej pod firmq ,,AC-Wytw6rnia czq5ci Samochodowych" sp6lka z ograniczonQ odpowiedzialnoSciq z siedzibq w Bialvmstoku.
• 1. Zalo2ycielami Sp6fki sq dotychczasowi wsp6lnic.y sp6lki ,,Ac-Wytw6rnia czq3ci Samochodowych" sp6lka z ograniczonq odpowiedzialnoScia to jest:
  2. 1) Mariola Graiyna Laskowska,
  3. 2l Emilia Lenkiewicz,
  4. 3) Dorota Elibieta Laskowska,
  5. 4l Dariusz Kowalczyk,
  6. 5) AnatolTimoszuk,
  7. 6) Marta Woloszyn Tupalska,
  8. 7l Adam Laszewski,
  9. 8) Robert Smolarczyk,
  10. 9) KrzysztofSmolarczyk,
  11. 10) Ha lina Gizela Mierzejewska,
  12. 11) ASDEX sp. z o.o.,
  13. 12) Piotr Laskowski,
  14. 13) Jerzy Laszewski,
  15. 14) Zenon Andrzej Mierzejewski,
  16. 15) Krzysztof tapifski,
  17. 16) Pawel Rafal Szajowski,
  18. 17) Kamila Piotrowska,
  19. 18) Anna G ryZenia,
  20. 19) Katarzyna Wasiiska,
  21. 20) Joanna Karolina Siemieniuk,
  22. 27l, zanera Monika Kazimierowicz,
  23. 22) Piotr Gerard Mierzejewski.
  24. 23) Viktor Kuzjaks.

SR. w Białynstoku XII Wydzial Gospodarczy KRS 294978, kaptal zakładowy (opłacony w całości) 2469.695,75 zł, REGON: 0505-13-18

Siedzibą Spółki jest miasto Białystok.

Artykuł 4

• 1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
• 1. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
• 1. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, stowarzyszeniami a także innymi jednostkami organizacyjnymi.

Artykuł 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 6

• Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.
  • 1) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
  • 2) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
  • 3) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,
  • 4) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
  • 5) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
  • 6) 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
  • 7) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
  • 8) 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali,
• 9) 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich,
• 10)24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 11)25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
• 12)26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,
• 13)26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,
• 13 ) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych nawigacyjnych,
• 14) 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych,
• 15) 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
• 16)29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
• 17)29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
• 18)45.20 Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 19)45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 19 )45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• 20) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
• 21)49.41.Z Transport drogowy towarów,

AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pulku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl, www.ac.com.pl fax: +48 85 6539383

S R. w Blatynstoku XII Wydziel Gospodarczy KRS 294978, haptal zakadowy (oplacony w calosci) 2469.99575 zl. REGON 050643.10 418

• 22)52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
• 23)62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
• 24)68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
• 25)70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
• 26) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
• 27) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
• 28|72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
• 29) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
• 30) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
• 31)85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 32)88.10 Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
• 1. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

III. KAPITAŁ I AKCJE

Artykuł 7

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.469.695,75 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześcdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 135.983 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 161.650 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięcdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) kaźda.
• 1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy AC S.A. o kwotę 49.000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) w drodze emisji 196.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.
• 1. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.
• 1. Na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki dokonuje zamiany akcji imiennych akcjonariusza na akcje na okaziciela. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

AC Sp,6lka Akcyjna ul. 42 Pulku Piechoty 50, 15-181 Bialystok, Poland e-mail: info@ac.com.pl, wwwac.com.pl

^SR r! Balymslok! Xll Wydzisl Gospodarcu y KRS 294978. kapilal2akiadowy (oplacony w c€losc)2"4G9695.7! d, RECoN: 050643816. NIB 96613 19 ⁴¹⁸

Sp6lka mo2e emitowai obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszedstwa lub warranty subskrypcyjne. 5.

Artykul 8

• Akcje mogq byi umorzone za zgodq akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Sp6fke (umorzenie dobrowolne).
• Umorzenie akcji wymaga uchwaly Walnego Zgromadzenia. Uchwala Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji okrejla sposdb umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczeg6lnoSci podstawq prawnq umorzenia, wysoko5i wynagrodzenia przyslugujqcego akcjonariuszowi akcji umorzonych bqdi uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia w przypadku umorzenia dobrowolnego oraz spos6b obniienia kapitalu zakladowego.

IV. ORGANY SPOIKI

Artykuf 9

Organami Sp6lki sq:

• t. Zarzqd,
• 1. Rada Nadzorcza,
• 1. Walne Zgromadzenie.

Artykul 10

• 1. Tarzqd sklada sie z 1(jednego) lub wiekszej liczby czlonk6w.
• 1. Czlonk6w Zarzedu powoluje iodwoluje Rada Nadzorcza.
• 1. Liczbq czlonk6w Zarzqdu ka2dej kadencji okre5la Rada Nadzorcza.
• 1. Kadencja zarzAdu trwa trzy lata. Czlonk6w Zarzadu powoluje siQ na okres wsp6lnej kadencji.
• 1. ZarzQd prowadzi sprawy Sp6lki i reprezentuje ja na zewnatrz.
• 1. Do kompetencji Zarzqdu naleia wszelkie sprawy Sp6lki nie zastrzeione przez niniejszy Statut oraz przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
• 1. Tryb pracy zarzEdu okresla regulamin zarzQdu uchwalony przez Zarzqd i zatwierdzony przez Radq Nadzorczq.
• Uchwafy Zarzqdu zapadajq bezwzglqdnq wiqkszoiciA glosdw oddanych. W razie r6wnej ilo6ci glos6w decyduje glos Prezesa Zarzqdu.

• W przypadku Zarzqdu wieloosobowego do skfadania oiwiadcze6 w imieniu Sp6lki wymagane jest wsp6ldziafanie dw6ch czlonk6w Zarzqdu albo jednego czlonka Zarzqdu lqcznie ^z prokurentem. 9.

• Rada Nadzorcza sklada siq z (5) piqciu do (7) siedmiu czfonk6w powofywanych iodwotywanych przez Walne Zgromadzenie na wsp6lnq trzyletniE kadencjq.

• Walne Zgromadzenie dokonujqc wyboru czlonk6w Rady Nadzorczej okre(la liczbq jej czfonk6w danej kadencji. Przewodn iczqcego iWiceprzewodniczqcego Rady Nadzorczej wybierajq spo6r6d siebie iodwolujq z tych funkcji czfonkowie Rady w gtosowaniu jawnym. 1
• Do Rady Nadzorczej moie byi powolanych do 2 (dw6ch) cztonk6w niezaleinych. Kaidy ^zczfonk6w niezale2nych powinien spelniat wymogi wynikajqce z Zasad Dobrych Praktyk Sp6lek Notowanych na GPW, okreSlonych w zalqczniku do Uchwaty Nr 26/1413/2075 Rady Nadzorczej 5.

t\t t'l I L( ,

5R w B6tmsrok! X Wydzrsl Gospodarczy KRS 29a978, kapt6lzakiadowy {oplacony w calosc)2,469695.79 r, RECoN: 050643816. NlPr 96613 19 ⁴¹⁸

Gieidy Papier6w Warto5ciowych w Warszawie S.A. z dnia 13 paidziernika 2015 roku oraz jakichkolwiek ich zmian lub zastqpujqcych je zasad przyjqtych przez Giefdq Papier6w Wartoiciowych w Warszawie. Do Rady Nadzorczej winno byi powolanych co najmniej 2 (dw6ch) czlonk6w niezale2nych spetniajEcych wymogi wynikajEce z Ustawy z dnia LL maia 201-7 t. ^o biegtych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzone publicznym lub przepis6w zastqpujqcych te regulacje.

• 1. Kazdy Akcjonariusz mo2e zglaszai na pi6mie Zarzqdowi 5p6lki kandydat6w na czfonka niezaleinego Rady Nadzorczej, nie p6iniej nii na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, ktdre ma dokonaC wyboru takiego czfonka. Zgtoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doSwiadczen zawodowych kandydata. Do zgloszenia zalqcza siq pisemne oiwiadczenie zainteresowanej osoby wyrazajqce zgodq na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzajAce spelnianie przez niq kryteri6w niezaleinoSci, okreSlonych w ustQpie 3 (tny), jak 16wniei zawierajqce zobowiazanie do niezwfocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezale2noici. W przypadku niezgloszenia w powy2szym trybie kandydatur spefniajAcych kryteria niezaleino6ci, kandydata na czfonka niezaleinego Rady Nadzorczej zglasza Tarzqd Sp6lki podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rada Nadzorcza, w sklad kt6rej, w wyniku wygasniecia mandat6w niekt6rych czlonk6w, wchodzi mniej czlonk6w nii liczba okreSlona przez Walne Zgromadzenie, jednakie co najmniej 5 (pief) czfonk6w, jest zdolna do podejmowania wainych uchwal do czasu uzupelnienia jej skladu przez Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Zarzqd niezwlocznie podejmie dzialania w celu doprowadzenia skfadu Rady Nadzorczej do stanu zgodnego ze Statutem i obowiqzujqcymi w danym czasie uchwalami Walnego ZBromadzenia.

Artykut l2

• 1. Rada Nadzorcza dziala na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
• 1. ^Wposiedzeniach Rady Nadzorczej moie uczestniczyi kaidy z cztonk6w ZarzEdu. Moga w nich brai udziaf r6wniei inne osoby zaproszone przez Przewodniczqcego Rady Nadzorczej.
• 1. Czlonkowie Rady Nadzorczej mogQ brad udzial w podejmowaniu uchwal Rady Nadzorczej, oddajEc sw6j glos na piSmie za po6rednictwem innego czlonka Rady Nadzorczej. Oddanie glosu na pigmie nie moie dotyczyd spraw wprowadzonych do porzqdku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
• Cztonkowie Rady Nadzorczej mogq podejmowaC uchwafy w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 5rodk6w bezpolredniego porozumiewania sie na odlegloS6. Uchwata jest wa2na, gdy wszyscy czionkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o tre6ci projektu uchwaty. 4.
• Szczeg6lowe zasady oraz tryb podejmowania uchwal, o kt6rych mowa w ustepach 3 (trzy) i4 (cztery) okre6la regulamin Rady Nadzorczej.
• Uchwaly Rady Nadzorczej zapadajq bezwzglqdnq wiqkszo6ciq glos6w czlonk6w Rady Nadzorczej. W przypadku r6wnoSci gfos6w rozstrzyga gtos PrzewodniczEcego Rady Nadzorczej.

Artykuf 13

"1lt, :lt -l

. \ ',1

SR w Brarmsrok! X Wydz al cospodafczy KRS 29{978, lap talrakladowy (oplaco.y w calosc)2469695.75.r, REGoNT 050643816. NlFr966 13 rg ⁴¹⁸

• Rada Nadzorcza wykonuje staty nadz6r nad dzialalnoicia Sp6lki we wszystkich dziedzinach jej dziala lnoSci.
• 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale2y, poza innymi sprawami okre6lonymi w bezwzglqdnie obowiEzujEcych przepisach prawa/ w szczeg6lnoici:
  2. (a) powofywanie i odwolywanie cztonk6w Zarzqdu,
  3. (b) zawieszanie w czynnoiciach, z wa2nych powod6w, poszczeg6lnych czfonk6w lub calego sklad u Zarzqd u,
  4. (c) delegowanie czlonkdw Rady Nadzorczej, na okres nie dfuiszy ni2 3 (trzy) miesiEce, do czasowego wykonywania czynno5ci cztonkdw zarzqdu, kt6rzy zostali odwolani, zlozyli rezygnacjq albo z innych przyczyn nie mogq sprawowai swoich czynno6ci,
  5. (d) ocena sprawozdania finansowego Sp6lki za ubiegly rok obrotowy,
  6. (e) ocena sprawozdania Tarzqdu z dzialalnoSci Sp6lki w ubiegfym roku obrotowym oraz wniosk6w Zarzqdu co do podzialu zysku lub pokrycia straty,
  7. (f) skladanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdai z wynik6w ocen, o kt6rych mowa w literach (d) i (e),
  8. (g) wyb6r i odwofywanie bieglego rewidenta przeprowadzajqcego badanie sprawozdania finansowego 5p6lki,
  9. (h) zatwierdzanie regulaminu Zarzqdu izmian tego regulaminu,
  10. (i) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez zarzEd,
  11. (j) reprezentowanie Sp6lki w umowach i sporach z czlonkami Zarzqdu, chyba 2e Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pelnomocnika,
  12. (k) ustalanie lub zmiana zasad wynagradzania czlonk6w Zarzqdu,
  13. (l) wyraianie zgody na zajmowanie siq przez czlonk6w ZarzEdu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie czlonk6w Zarzqdu w sp6lkach konkurencyjnych jako wsp6lnik lub czlonek wladz oraz jako czlonek zarzqdu lub rady nadzorczej w sp6lkach spoza grupy kapitatowej,
  14. (m) zatwierdzanie um6w zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w kt6rych uczestniczq cztonkowie ZarzAdu jako wsp6lnicy lub czfonkowie organ6w tychze podmiot6w,
  15. (n) wyra2anie zgody na nabycie lub zbycie przez Sp6tkq nieruchomoSci, u2ytkowania wieczystego lub udziafu w nieruchomo5ci,
  16. (o) wyraianie zgody na zawarcie przez 5p6tkq lub podmiot od niej zale2ny istotnej umowy ^z podmiotem powiqzanym ze Sp6lkq,
  17. (p) sporzqdzanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku zwiqzfej oceny sytuacji 5p6lki, z uwzglqdnieniem oceny systemu kontroli wewnQtrznej ⁱ systemu zarzAdzania ryzykiem,
  18. (q) rozpatrywanie i opiniowanie spraw majqcych byi przedmiotem uchwaty Walnego Zsromadzenia.
• 1. lstotnE umowq, o kt6rej mowa w ust. 2 litera (o) powyiej, jest umowa o wartoici przekraczajqcej r6wnowarto(i 500.000 (piqdset tysiqcy) zlotych, z wytqczeniem um6w lub transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bie2qcej dziatalnoSci operacyjnej przez

.?,,,

^SR w B'at'nitoku Xll Wydzral Gospodarc?y (RS 2 9 4978, kaoitsl ,skladowy (oplacony w caiosc ) 2 169 6s 5ll zl, R EGoN: 0 5064 3816. N lP: 966.13 19 ⁴¹⁸

podmiotem zale2nym, w kt6rym Sp6lka posiada wiqkszosciowy udzial kapitalowy, zas podmiotem powitrzanym jest podmiot powiazany w rozumieniu przepis6w Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieiqcych i okresowych przekazywanych przez emitent6w papier6w wartosciowych oraz warunk6w uznawania za r6wnowaine informacji wymaganych przepisami prawa padstwa niebqdqcego pa6stwem czlonkowskim lub przepis6w zastQpujqcych te regulacje.

Artykuf 14

• 1. O ile Kodeks sp6lek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidujA surowszych warunk6w, uchwaly Walnego Zgromadzenia zapadaja bezwzglqdnq wiqkszoiciq oddanych glos6w.
• 1. Walne Zgromadzenia odbywajq sie w siedzibie Sp6lki albo w Warszawie.
• 1. Kaida akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego glosu.

AC Sp,6lka Akcyjna

• 1. Sp6lka moie umoiliwid akcjonariuszom udzial w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Srodk6w komunikacji elektronicznej, polegajqcy na:
  2. a) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach kt6rej akcjonariusze mogQ wypowiadai siq w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywajqc w miejscu innym nii miejsce obrad,

c) wykonywaniu osobiscie lub przez pelnomocnika prawa glosu w toku Walnego Zgromadzenia.

• 1. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Srodk6w komunikacji elektronicznej okre3la Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz kaidorazowo ogloszenie o zwolaniu Walnego Zgromadzenia.
• 1. Tarzqd Sp6lki upowainiony jest do okreSlenia szczeg6lowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Srodk6w komunikacji elektronicznej, w tym wymog6w iograniczei niezbqdnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczef stwa komunikacji elektronicznej.
• 1. Walne Zgromadzenia mogq byi zwyczajne inadzwyczajne.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyd siq nie p6iniej ni2 sze5i miesiQcy po uplywie kaidego roku obrotowego.
• 1. Walne Zgromadzenie zwoluje Zarzqd.
• 1. Rada Nadzorcza ma prawo zwolania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeieli Zarzqd nie zwola go w terminie okreslonym przepisami prawa, jak r6wnie2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeZelijego zwofanie uzna za wskazane.
• 1. Prawo zwolania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysluguje r6wniei akcjonariuszom reprezentujqcym co najmniej polowq kapitalu zakladowego lub co najmniej polowe og6lu glos6w w Sp6lce. Akcjonariusze wyznaczajq przewodniczqcego tego zgromadzenia.
• 1. Prawo iqdania zwolania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysluguje r6wniei akcjonariuszom reprezentujEcym co najmniej 1/20 (jednq dwudziestq) kapitatu zakladowego Sp6lki. Zqdanie zwolania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy naleiy zlo2yi

lt ,, ,'( "i E=-\

SR w B 0iym3toku X Wydz al Gospodarczy KRS 294978, kap talzakladowy (orlacofy w caiosc) 2469695.75 zr. REC0N:050643816. N1Pr966 13 19 !18

Zarzqdowi na pismie lub w postaci elektronicznej.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczacy Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecnoici WiceprzewodniczAcy Rady Nadzorczej, bqdi - w razie nieobecnoici zar6wno Przewod niczqcego, jak i Wiceprzewod niczEcego Rady Nadzorczej - Prezes Zarzqdu albo osoba wyznaczona przez ZatzEd.

Artykul 15

• 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale2y poza innymi sprawami okreilonymi ^w bezwzglqdnie obowiqzujEcych przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
• (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzqdu z dzialalnoici Sp6lki oraz sprawozdania finansowego za ubiegly rok obrotowy,
• (b) podziaf zysk6w albo pokrycie strat oraz przeznaczenie utworzonych przez Sp6lkq funduszy,
• (c) udzielanie czfonkom organ6w Sp6fki absolutorium z wykonania przez nich obowiqzk6w,
• (d) zmiana Statutu Sp6lki,
• (e) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszedstwa lub emisja warrant6w su bskrypcyjnych,
• (f) zbycie lub wydzieriawienie przedsiqbiorstwa lub jego zorganizowanej czq6ci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
• G) powziqcie uchwaly w sprawie polqczenia Sp6lki z innq sp6lk4 lub przeksztalcenia Sp6fki,
• (h) rozwiEzanie i likwidacja Sp6lki,
• (i) wyb6r iodwolanie czionk6w Rady Nadzorczej,
• (i) ustalanie zasad wynagradzania cztonk6w Rady Nadzorczej.
• Nabycie lub zbycie nieruchomo6ci, uiytkowania wieczystego lub udzialu w nieruchomo6ci nie wymaga uchwaly Walnego Zgromadzen ia.
• Walne Zgromadzenie moie podjEi uchwalq w sprawie istotnej zmiany przedmiotu dzialalnoici 5p6lki bez obowiqzku wykupu akcjonariuszy nie zgadzajQcych sie na zmiany, jeieli uchwala bqdzie podjqta wiqkszo(ciq 2/3 (dw6ch trzecich) glos6w w obecno6ci akcjonariuszy reprezentujqcych co naimniej polowe kapitafu zakladowego. 5.
• Poszczeg6lne sprawy umieszczone w porzqdku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy mogq by6 usuniete z porzqdku obrad lub mo2na zaniecha6 ich rozpatrywania pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, kt6rzy zgfosili taki wniosek oraz wymaga podjqcia uchwaly Walnego Zgromadzenia. A

V. GOSPODARKA SPOTKI

Artykul 17

• Sp6fka tworzy kapital zapasowy na pokrycie straty. Do kapitalu zapasowego przelewa siq 8 (osiem) % zysku za dany rok obrotowy, dop6ki kapital ten nie osiqgnie przynajmniej 1/3 (jeden lamane przez trzy) kapitalu zakfadowego.
• Walne Zgromadzenie more postanowii o utworzeniu innych kapital6w na pokrycie szczeg6lnych wydatk6w (kapitaly rezerwowe).
• Spos6b wykorzystania kapitat6w rezerwowych okreSla Walne Zgromadzenie. 5.

AG Sp6lka Akcyjna tel.:*48 B5 ^7438100 ul. 42 futku Piechoty 50,15-181 Bialystok, Poland e-mait info@ac.com.pl. www.ac.com.pl fax .48 85 6539383

SR w Bialymsrok! Xll Wydzisl Gospodarcry mS 294978, kapiblzakladowy {oplacony w caiosci) 2,469.69575d, R€GON| 050643816. NIP:9661319 ⁴¹⁶

Rokiem obrotowym Sp6tki jest rok kalendarzowy.

Artykuf 19

• 1. ZarzEd jest upowa2niony za zgodq Rady Nadzorczej do wyplaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego je2eli Sp6lka posiada 6rodki wystarczajQce na wyplatq.
• 1. Walne Zgromadzenie okreSla dzief wedlug kt6rego ustala siq listq akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzief dywidendy) oraz termin wyplaty dywidendy.

VI. POSTANOWIENIA KOfCOWE

Artykul 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem majE zastosowanie przepisy Kodeksu sp6lek handlowych i innych obowiqzujqcych akt6w prawnych.

'ry,- 4l Lt ,fi'