AC S.A. — Governance Information 2018

Apr 12, 2018

It/

fi'

l. Sklad Rady Nadzorczei AC S.A.

Sklad Rady Nadzorczej w 2Ot7 r. przedstawial siq nastqpujAco:

• 1. PiotrLaskowski-Przewodniczqcy,
• 1. Anatol Timoszuk Wiceprzewodniczqcy,
• 1. Tomasz Marek Krysztofiak Czlonek,
• 1. Artur Jaroslaw Laskowski Czlonek,
• 1. Zenon Andrzej Mierzejewski- Czlonek.

Na dzieri bilansowy, jak te2 na dzief przygotowania niniejszego sprawozdania sklad Rady Nadzorczej AC S.A. przedstawia siq jak wy2ej. W ocenie Rady Nadzorczej, spo3r6d czlonk6w Rady Nadzorczej Pan Tomasz Marek Krysztofiak spelnia kryteria niezaleinoici w mySl zasady ll.Z.4 Dobrych Praktyk Sp6fek Notowanych na GPW 2016.

ll. Zasady itryb dziafania Rady Nadzorczej AC S.A.

Rada Nadzorcza AC S.A. jest statym organem nadzoru AC S.A. w Biatymstoku we wszystkich dziedzinach dziafalno(ci Sp6lki. Podstawq jej dzialalnoSci stanowiq m.in. Kodeks sp6lek handlowych, Statut AC S.A., Regulamin Rady Nadzorczej AC S.A. i Dobre Praktyki Sp6lek Notowanych na GPW.

W okresie sprawozdawczym Rada sprawowala stafy nadz6r i kontrolq nad caloksztaltem dzialalnoSci Sp6lki oraz pelnifa funkcje doradcze wobec jej Zarzqdu. Rada wykonywala swoje zadania w formie bie2qcych kontakt6w ze Sp6lkq oraz na zwolywanych w tym celu posiedzeniach Rady, kt6re odbywaty siq z udzialem Cztonkow Zarzqdu Sp6lki oraz pozostatych os6b poproszonych o zreferowanie zagadnienia, za kt6re merytorycznie odpowiadajE.W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza AC S.A. odbyta 3 posiedzenia (w dniach 9 marca, 18 maja i 21 wrzeSnia), w trakcie kt6rych omawiana byla problematyka zwiqzana z bieiqcq dzialalno5ciq operacyjnq Sp6lki, jak r6wnie2 kwestie ^o znaczeniu strategicznym, w tym dotyczqce:

• oceny wniosk6w Zarzqdu co do podziafu czq6ci zysk6w z lat ubiegfych na wypfatq dywidendy,
• oceny rocznego sprawozdania finansowego Sp6lki za 2OL6 r., sprawozdania Zarzqdu ^z dzialalnoSci Sp6lki w 2016 r., jak r6wnie2 oceny wniosku Zarzqdu dotyczqcego podzialu zysku za rok obrotowy 2OL6 r,, przyjqcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik6w oceny sprawozdania finansowego za rok 2016 i przyjqcia sprawozdania Rady Nadzorczei ^z dzialalnoiciw 2016 r.,
• opiniowania projekt6w uchwal na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
• Program u Motywacyjn ego 20L6-2O77,
• powofania Komitetu Audytu,
• wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdad finansowych Sp6fki na rok2OL7,
• realizacjistrategii, projekt6w rozwojowych Sp6lki i plan6w inwestycyjnych,
• zmian w dokumentach korporacyjnych Sp6lki,
• zatwierdzania warunk6w um6w z osobami kluczowymi dla Sp6lki.

Frekwencja na posiedzeniach Rady wynosila 87o/o. W 20!7 trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia. r. Rada podjqla 18 uchwaf, w tym 4 w (-

W dniu 27.09.2077 r. Rada Nadzorcza Sp6fki powofafa spoSr6d swoich czlonk6w skladzie Przewodniczqcy Komitetu Audytu: Tomasz Marek Krysztofiak, Czfonkowie AnatolTimoszuk i Zenon Andrzej Mierzejewski. Komitet Audytu w Komitetu Audytu:

W raportowanym okresie Komitet odbyl jedno posiedzenie.

lll. Samoocena pracy Rady Nadzorczej AC S.A.

W 2017 r. Rada dziatala efektywnie i z poszanowaniem obowiqzujqcych jq regulacji. Po zapoznaniu siq z przedstawionymi materiafami i wysluchaniu opinii Tarzqdu, podejmowala uchwaty zgodnie ze swoim przekonaniem, na podstawie posiadanej wiedzy i do6wiadczenia oraz w interesie Sp6lki. Czlonkowie Rady Nadzorczej poSwiqcali niezbqdnq iloSi czasu na wykonywanie swoich obowiqzk6w.

Biatystok, dnia L5 marca 2O78 r.

(- ) 0-o rffi