AC S.A. — Board/Management Information 2020

Aug 4, 2020

I. Skład Rady Nadzorczej AC S.A.

Skład Rady Nadzorczej w 2019 r. przedstawiał się następująco:

• a) od 1 stycznia 2019 r. do 17 maja 2019 r.:
  • Piotr Laskowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Anatol Timoszuk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Tomasz Marek Krysztofiak Niezależny Członek Rady Nadzorczej
  • Artur Jarosław Laskowski Członek Rady Nadzorczej
  • Zenon Andrzej Mierzejewski Członek Rady Nadzorczej
• b) od 17 maja 2019 r. do 30 września 2019 r.:
  • Piotr Laskowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Anatol Timoszuk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Artur Jarosław Laskowski Członek Rady Nadzorczej
  • Michał Karol Hulbój Niezależny Członek rady Nadzorczej
  • Marzena Anna Smolarczyk Niezależny Członek Rady Nadzorczej
• c) od 1 października 2019 r. do 22 października 2019 r.:
  • Piotr Laskowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Artur Jarosław Laskowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Michał Karol Hulbój Niezależny Członek Rady Nadzorczej
  • Marzena Anna Smolarczyk Niezależny Członek Rady Nadzorczej
• d) od 22 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (aktualny na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania):
  • Piotr Laskowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Artur Jarosław Laskowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Michał Karol Hulbój Niezależny Członek Rady Nadzorczej
  • Marzena Anna Smolarczyk Niezależny Członek Rady Nadzorczej
  • Zenon Andrzej Mierzejewski Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień bilansowy, jak też na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej AC S.A. przedstawia się jak wyżej w pkt d). W ocenie Rady Nadzorczej trzej członkowie Rady Nadzorczej, którzy wchodzą również w skład Komitetu Audytu tj. Pan Michał Karol Hulbój, Pani Marzena Anna Smolarczyk i Pan Zenon Andrzej Mierzejewski spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ponadto dwoje z nich tj. Pan Michał Karol Hulbój i Pani Marzena Anna Smolarczyk spełnia kryteria niezależności określone w Dziale II Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.).

II. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej AC S.A.

Rada Nadzorcza AC S.A. jest stałym organem nadzoru AC S.A. w Białymstoku we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Podstawę jej działalności stanowią m.in. Kodeks spółek handlowych, Statut AC S.A., Regulamin Rady Nadzorczej AC S.A. i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Roczne Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AC S.A. za rok obrotowy 2019

W okresie sprawozdawczym Rada sprawowała stały nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółki oraz pełniła funkcje doradcze wobec jej Zarządu. Rada wykonywała swoje zadania w formie bieżących kontaktów ze Spółką oraz na zwoływanych w tym celu posiedzeniach Rady, które odbywały się z udziałem Członków Zarządu Spółki oraz pozostałych osób poproszonych o zreferowanie zagadnienia, za które merytorycznie odpowiadają. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza AC S.A. odbyła 4 posiedzenia (w dniach 11 marca, 17 maja, 23 września i 22 października), w trakcie których omawiana była problematyka związana z bieżącą działalnością operacyjną Spółki, jak również kwestie o znaczeniu strategicznym, w tym dotyczące:

• oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., jak również oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 r., przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2018 i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.,
• wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki na lata 2019- 2020,
• wyboru Członków Zarządu Spółki,
• opiniowania projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
• wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
• wyboru Członków Komitetu Audytu,
• realizacji strategii, projektów rozwojowych Spółki i planów inwestycyjnych,
• zmian w dokumentach korporacyjnych Spółki,
• zatwierdzania warunków umów z osobami kluczowymi dla Spółki.

Frekwencja na posiedzeniach Rady wynosiła 100%. W 2019 r. Rada podjęła 31 uchwał, w tym 6 w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia.

III. Samoocena pracy Rady Nadzorczej AC S.A.

W 2019 r. Rada działała efektywnie i z poszanowaniem obowiązujących ją regulacji. Po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami i wysłuchaniu opinii Zarządu, podejmowała uchwały zgodnie ze swoim przekonaniem, na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz w interesie Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej poświęcali niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Białystok, dnia 13 marca 2020 r. Rada Nadzorcza AC S.A.