AC S.A. — AGM Information 2020

Oct 9, 2020

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 04 listopada 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 04 listopada 2020 roku Panią/Pana _________________.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –

- przy liczbie akcji, z których	oddano ważne głosy – ___ (słownie:
	____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie	ważnych głosów ___
(słownie_____)
	- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___) głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

CSY S.A. z siedzibą w Iławie

z dnia 04 listopada 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

• przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – ___________________(słownie:_________________________), stanowiących ______ % (_________ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ______________ (słownie:__________________________________);----

- "za" uchwałą oddano __ (słownie: ________) głosów,
głosów "przeciw" oddano____	(słownie:	____), głosów
"wstrzymujących się oddano __( słownie:_____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 04 listopada 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwał dotyczących:
  2. a. Istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
     • b. Zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany firmy, siedziby i przedmiotu działalności.
  3. c. Zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których	oddano ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej	liczbie ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 04 listopada 2020 roku

w sprawie: istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CSY S.A. z siedzibą w Iławie ("Spółka") postanawia dokonać istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki poprzez zmianę profilu na świadczenie usług w zakresie kompleksowego doradztwa, projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych oraz prowadzenia działalności w branży odnawialnych źródeł energii.

§ 1

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: _____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ (słownie___________________________________) - "za" uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) głosów, "przeciw" oddano______________(słownie:_____________________) głosów "wstrzymujących się" oddano _________________).

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 04 listopada 2020 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CSY Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

I. w dziale "Postanowienia ogólne" w § 1 ust. 2, 3 i 4 nadając nowe brzmienie:

• 1. Firma Spółki brzmi: OZE Capital Spółka Akcyjna
• 1. Spółka może używać w obrocie skrótu: OZE Capital S.A.
• 1. Siedzibą Spółki jest miejscowość …………………..

II. w dziale "Przedmiot działalności" w § 3 zmienić dotychczasową treść i nadać nowe brzmienie:

• 1. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z
• 1. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z
• 1. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z.
• 1. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów- PKD 25.11.Z
• 1. Produkcja baterii i akumulatorów PKD 27.20.Z
• 1. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania PKD 74.10.Z
• 1. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i

klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z

1. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z

2. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z 10. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z

3. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)

4. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- przy liczbie akcji, z których	oddano ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej	liczbie ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała nr …….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 04 listopada 2020 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Iławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana ………………………………

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

• przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: _____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ (słownie___________________________________)

	- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw"	oddano__(słownie:___)	głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …………. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 04 listopada roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej CSY z siedzibą w Iławie na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

- przy liczbie akcji, z których oddano	ważne głosy –	___ (słownie:
____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie	ważnych głosów	___
(słownie_____)
- "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________)
głosów, "przeciw" oddano__(słownie:___)		głosów
"wstrzymujących się" oddano _____).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.