AC S.A. — AGM Information 2019

May 23, 2019

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Wybiera się *** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu ____________ na stronie internetowej (www.ec2.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI

Nr …/2019 z dnia __________ oraz EBI Nr _________________ w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki,
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• 1. Powzięcie y w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

§ 2

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 945.787,59 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 59/100),
• 1. rachunek zysków i strat za okres kończący się 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 106.812,56 zł (słownie: sto sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych 56/100),
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 106.812,56 zł (słownie: sto sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych 56/100),
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres kończący się 31.12.2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 85.683,19zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 19/100),
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 106.812,56 zł (słownie: sto sto sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych 56/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Budziszewskiemu z wykonania obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Pyrdoł z wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ewie Budziszewskiej z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sebastianowi Siekierskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Rymuza z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Monice Januszewskiej z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Januszewskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z rezygnacją pana/pani ____________ z funkcji członka Rady Nadzorczej EC2 S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej EC2 S.A. następującą osobę - _________.

Uchwała w chodzi w życie z chwilą powzięcia.

§ 2.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1. W związku z rezygnacją pana/pani ____________ z funkcji członka Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej EC2 S.A. następującą osobę - _________.

§ 2.

Uchwała w chodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 22 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego." otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków w tym Przewodniczącego."

§ 2

Uchwała w chodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do o ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany dokonane uchwałą nr 14.

§ 2

Uchwała w chodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej EC2 S.A. następującą osobę - _________.

§ 2.

Uchwała w chodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2019 roku.