AC S.A. — AGM Information 2019

May 30, 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co
następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w t orowala odowa agromodzenie art. 430 § 1 Kodeksu Spółk Handlowych uchwala co
następuje: § 1 Zwyczajne Walne zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 13 – krych – 5 z z źtrycznie zmienia statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 13
ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: "Rada Nadzorcza składa się 5 (pięciu) zzonków w tym otra odata opolit w brzmeniu: "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewo
otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) c Przewodniczącego."

§ 2 Uchwała w chodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą zycie z chwią powzięcia, z zastrzezeniem, że skutek praw
Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnie pod irmą LC2 S.A. Z siedzio w warszawie z dnia II9 czerw

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w
niniejszym uchwala, co nastenuje: niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do o ustalenia jednolitejo tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany dokonane uchwałą nr 14 i uchwałą nr 15.

52

Uchwała w chodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej EC2 S.A. następującą osobę

§ 2. Uchwała w chodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2019 roku.