AC S.A. — AGM Information 2019

May 30, 2019

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu ____________ na stronie internetowej (www.ec2.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI

• Nr …/2019 z dnia __________ oraz EBI Nr _________________ w brzmieniu:
• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki,
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 22 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego." otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków w tym Przewodniczącego."

§ 2

Uchwała w chodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 13 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ""Zarząd składa się z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem, który powołany został w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym, że pierwszy Zarząd został ustalony jako jednoosobowy w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Zarząd składa się z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) lub 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem, który powołany został w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym, że pierwszy Zarząd został ustalony jako jednoosobowy w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

§ 2

Uchwała w chodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do o ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany dokonane uchwałą nr 14 i 15.

§ 2

Uchwała w chodzi w życie z chwilą powzięcia.