AC S.A. — AGM Information 2019

Sep 26, 2019

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. ("Spółka") z dnia ...... października 2019 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

& 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana ...................................................................................................................................................................

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjecia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. ("Spółka") z dnia ...... października 2019 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

\$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana ...................................................................................................................................................................

\$ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. ("Spółka") z dnia ..... października 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych praz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co nastepuje:

\$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .............................................................................................................................. \$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjecia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. ("Spółka") z dnia ...... października 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ડે 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu .... października 2019 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej.
7. 1. Zamknięcie obrad.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. ("Spółka") z dnia ..... października 2019 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 11 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

\$ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na członka Rady Nadzorczej powołuje

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

[uzasadnienie

Uchwałę nr 5 Zarząd Spółki uzasadnia złożeniem ze skutkiem na dzień 30 września 2019 r. oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczącego), którego Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu począwszy od dnia 01.10.2019 r. W związku z powyższym od dnia 01.10.2019 r. liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszy się do 4, podczas gdy zgodnie ze statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, wiąże się z tym konieczność uzupełnienia składu organu nadzorczego.]