AC S.A. — AGM Information 2018

May 28, 2018

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Wybiera się *** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 30 maja 2018 r. na stronie internetowej (www.ec2.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr …/2018 z dnia 30 maja 2018 r. oraz EBI Nr …/2018 z dnia 30 maja 2018 r w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki,
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

§ 2

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 744.490,11 zł (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych 11/100),
• 1. rachunek zysków i strat za okres kończący się 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie 198.301,84 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jeden złotych 84/100),
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31.12.2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 217.750,17 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 17/100),
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres kończący się 31.12.2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.429,63 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 63/100),
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 198.301,84 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jeden złotych 84/100),z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 roku

sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Czernickiemu z wykonania obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2017,.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 roku

sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Budziszewskiemu z wykonania obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Pyrdoł z wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2018 roku sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Ptasznik z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 roku sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Karmaza z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 roku sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Jędrzejak z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 roku sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ewie Budziszewskiej z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 roku sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sebastianowi Siekierskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 roku sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Rymuza z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 roku sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Monice Januszewskiej z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 roku sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mirosławowi Januszewskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2018 roku sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bożennie Majewskiej z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krystynie Stanek z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.