AC S.A. — AGM Information 2016

Nov 8, 2016

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. ("Spółka") z dnia 05 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej

…………………………………………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. ("Spółka") z dnia 05 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej

…………………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. ("Spółka") z dnia 05 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 05 grudnia 2016 r. ……………………………....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. ("Spółka") z dnia 05 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 05 grudnia 2016 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. ("Spółka") z dnia 05 grudnia 2016 r.

w sprawie przeznaczenia zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy

Na podstawie art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze, że:

• a) kapitał zapasowy AC S.A. przewyższa odpisy obowiązkowe,
• b) Spółka nie posiada niepokrytych strat, ani akcji własnych,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

a) wyłącza z utworzonego z zysków z lat ubiegłych kapitału zapasowego kwotę 24.228.262,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy),

b) przeznacza kwotę 24.228.262,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy w wysokości 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na 12.12.2016 r.

§ 3

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 28.12.2016 r.

§ 4

W dywidendzie uczestniczą wszystkie 9.691.305 akcji AC S.A., tj.:

• 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda,
• 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda,
• 110.155 (słownie: sto dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[uzasadnienie: Niniejszą uchwałę Zarząd Spółki uzasadnia faktem zatrzymania w kapitale zapasowym części zysków netto z lat ubiegłych w połączeniu z dobrą kondycją finansową Spółki, potwierdzoną osiągniętym zyskiem netto za 3 kwartały 2016 r. w wysokości 25,9 mln zł, brak zaangażowania kredytowego przy niskich rynkowych stopach procentowych, jak również planowaną polityką inwestycyjną.]