AC S.A. — AGM Information 2016

Dec 5, 2016

Strona 1 z 2

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. ("Spółka") z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej Panią Milenę Kozioł. § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.365.637
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,05%
Łączna liczba ważnych głosów	4.365.637
Liczba głosów "za"	4.365.637
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. ("Spółka") z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 2

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka komisji skrutacyjnej Panią Justynę Leszczyńską-Grygo.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.365.637
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,05%
Łączna liczba ważnych głosów	4.365.637
Liczba głosów "za"	4.365.637
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. ("Spółka") z dnia 05 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 05 grudnia 2016 r. Pana Szymona Konrada Jaczuna.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.365.637
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,05%
Łączna liczba ważnych głosów	4.365.637
Liczba głosów "za"	4.365.637
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

AC S.A. ("Spółka") z dnia 05 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 05 grudnia 2016 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.365.637
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,05%
Łączna liczba ważnych głosów	4.365.637
Liczba głosów "za"	4.365.637
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. ("Spółka") z dnia 05 grudnia 2016 r.

w sprawie przeznaczenia zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Na podstawie art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz mając na uwadze, że:

a) kapitał zapasowy AC S.A. przewyższa odpisy obowiązkowe,

b) Spółka nie posiada niepokrytych strat, ani akcji własnych,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

• a) wyłącza z utworzonego z zysków z lat ubiegłych kapitału zapasowego kwotę 24.228.262,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy),
• b) przeznacza kwotę 24.228.262,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy w wysokości 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.

Ustala się dzień dywidendy na 12.12.2016 r.

Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 28.12.2016 r.

W dywidendzie uczestniczą wszystkie 9.691.305 akcji AC S.A., tj.:

• 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda,
• 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda,
• 110.155 (słownie: sto dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4.365.637
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	45,05%
Łączna liczba ważnych głosów	4.365.637
Liczba głosów "za"	4.365.637
Liczba głosów "przeciw"	0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
Zgłoszone sprzeciwy	0