Abnova — AGM Information 2017

Jun 23, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/23	發言時間	16:55:09
發言人	黃益皇	發言人職稱	副總經理	發言人電話	87511888
主旨	公告本公司民國106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/23
說明	1.股東常會日期:106/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過105年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第七屆董事9席(含獨立董事3席)，當選名單如下: 董事：Wilber Huang 董事：昆睦投資股份有限公司 代表人:邱琦晶 董事：蘇勝義 董事：容浩投資股份有限公司 代表人:黎奕廷 董事：中華電線電纜股份有限公司 代表人:陳鶴原 董事：英屬維京群島商磊石科技股份有限公司 代表人:黃益皇 獨立董事：林嘉勳 獨立董事：葉劭德 獨立董事：蘇錦俊 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過105年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並重新訂定「董事選任程序」案。 (3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 (4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (5)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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