Abnova — AGM Information 2016

Jul 5, 2016

股票代號：4133

亞諾法生技股份有限公司 Abnova （ Taiwan ） Corporation

105 年股東常會

各項議案參考資料

開會時間：中華民國105年6月20日 (星期一) 上午9時整 開會地點：台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓 (學學文創志業大樓)

討論事項 (一)

第一案 （董事會提）

• 案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論。

• 說 明：一、配合104年5月20日總統華總一義字第10400058161號令公司 法修訂，擬修訂本公司之「公司章程」部份條文，章程修訂條 文業經105年3月18日本公司第二屆第六次薪資報酬委員會核 議。

• 二、本公司「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件一。 三、敬請 討論。

決 議：

1

承認事項

第一案 （董事會提）

• 案 由：本公司104年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司104年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)，業 經資誠聯合會計師事務所鄧聖偉及曾惠瑾會計師，依照我國一 般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則查核完竣，連 同營業報告書並送請監察人審查完竣。

• 二、104年度營業報告書、監察人審查報告書、財務報表及會計師 查核報告，請參閱本手冊附件二〜四。

• 三、敬請 承認。

• 決 議：

第二案 （董事會提）

• 案 由：本公司104年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司104年度期初累積未分配盈餘為201,984元，扣除民國104 年度保留盈餘調整數20,908,495元後之累積虧損為20,706,511 元，並加計民國104年度稅後淨利44,910,777元，並提列法定盈 餘公積4,491,078元後之可供分配盈餘為19,713,188元，擬分配 股東紅利18,575,000元。上開分配股東紅利擬自104年度盈餘中 優先分派。有關104年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件五。

  • 二、本次現金股利按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計 算，配發至元為止（元以下全捨），配發不足1元之畸零款合 計數，授權董事長洽特定人調整之。

  • 三、本案俟股東常會通過後，由董事會訂定除權、息基準日及其他 相關事宜。

  • 四、本次盈餘分配於配股、配息基準日前，若因本公司買回公司股 份或將庫藏股轉讓、註銷或減資等其他因素，造成流通在外股 數發生變動，致發放之現金配息比率發生變動，授權董事長全 權處理。

  • 五、敬請 承認。

• 決 議：

2

二 討論事項 ( )

第一案 （董事會提）

• 案 由：104年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

• 說 明：一、本公司為考量未來長期業務發展需要，擬以盈餘轉增資發行新 股。截至目前為止已發行流通在外普通股為58,046,897股，擬 自民國104年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣7,430,000 元轉增資發行新股，計發行新股743,000股，發行新股每股面 額為新台幣10元。

二、發行條件：

• 1.配股係按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比 例，每仟股無償配發 12.8 股，配發不足 1 股之畸零股，由股 東自除權基準日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記， 其拼湊不足部份，按面額以現金分派之，計算至元止(元以下 。

• 捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購

• 2.本次增資發行新股，其權利與義務與原已發行股份相同。

• 3.配股基準日，俟呈報主管機關核准後由董事會另訂定之。

• 4.於配股基準日前，若因本公司買回公司股份或將庫藏股轉 讓、註銷或減資等其他因素，造成流通在外股數發生變動， 致股東配股比率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。

• 5.本增資案所訂各項，如因事實需要或經主管機關核示必要變 更時，授權董事長辦理。

• 三、敬請 討論。

決 議：

3

• 第二案 （董事會提）

• 案 由：資本公積發放現金案，提請 討論。

• 說 明：一、本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢價之資本公積新台幣 27,862,511元發放現金，按分配基準日股東名簿記載之股東持 有股份，每股配發0.48元現金。本次配發現金按分配比例計算 至元為止，元以下捨去，分配未滿1元之畸零款合計數，授權 董事長洽特定人調整之。

• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂分配基準日、發放日 及其他相關事宜。

• 三、本案如嗣後因本公司股本發生變動，致配發現金比率因此發生 變動時，授權董事長全權處理之。

• ， ，

• 四、本案所訂各項 如因事實需要或經主管機關核示必要變更時 授權董事長辦理。

• 五、敬請 討論。

決 議：

4