Abnova — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/29	發言時間	17:40:53
發言人	黃益皇	發言人職稱	管理處副總經理	發言人電話	87511888
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/29
說明	1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文創志業大樓) 4.召集事由: (一)討論事項一： 1.本公司「公司章程」修訂案。 (二)報告事項： 1.104年度營業報告。 2.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。 3.本公司104年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (三)承認事項： 1.本公司104年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司104年度盈餘分配案。 (四)討論事項二: 1.104年度盈餘轉增資發行新股案。 2.資本公積發放現金案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1之規定，自民國105年4月18日起至105年4月27日止 受理股東提案申請。 受理地點:亞諾法生技股份有限公司 (地址：台北市內湖區洲子街108號9樓 董事長室) (2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.