Abnova — AGM Information 2015

Jul 20, 2015

亞諾法生技股份有限公司

104 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 104 年 6 月 23 日（星期二）上午九時整。

地點：台北市內湖區堤頂大道 2 段 207 號 1 樓 ( 學學文創志業大樓 )

承認事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：擬承認本公司 103 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、 本公司 103 年度資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業 經資誠聯合會計師事務所鄧聖偉及曾惠瑾會計師，依照我國一般公認審計 準則暨會計師查核簽證財務報表規則查核完竣，連同營業報告書並送請監 察人審查完竣。

• 二、 103 年度營業報告書、監察人審查報告書、財務報表及會計師查核報告， 請參閱議事手冊。

• 三、 敬請 承認。

決議：

第二案：（董事會提）

• 案 由：擬承認本公司 103 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、 本公司 103 年度期初累積未分配盈餘為 844,222 元，扣除民國 103 年度保留 盈餘調整數 174,729 元後之未分配盈餘為 669,493 元，並加計民國 103 年度 稅後淨利 65,643,765 元及提列法定盈餘公積 6,564,377 元後之可供分配盈 餘為 59,748,881 元，擬分配股東紅利 59,546,897 元，每股配發現金股利 1 元，按除息基準日股東名簿記載之持有股份比例計算，配發至元為止（元 以下全捨），配發不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。

• 二、 本次現金股利發放俟股東會通過後，由董事會訂定除息基準日及發放日。

• 三、 本次發放之現金股利，若因公司買回股份或將庫藏股轉讓、註銷或減資等 其他因素，造成流通在外股數發生變動，致發放之現金配息比率發生變動， 擬請股東常會授權董事長調整並辦理相關事宜。

• 四、 本公司 103 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 五、 敬請 承認。

• 決 議：

討論事項

第一案：（董事會提）

• 案 由：修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』。

• 說 明：一、本公司因應業務需求及配合法令修訂，擬修訂本公司「資金貸與及背書保 證作業程序」部份條文。

• 二、 檢附「資金貸與及背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事 手冊。

• 三、敬請 討論。

決議：

第二案：（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。

• 說 明：一、 本公司因應業務需求及配合法令修訂，擬修訂本公司取得或處分資產處理 程序部份條文。

• 二、 檢附「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。 三、 敬請 討論。

• 決 議：

第三案：（董事會提）

• 案 由：修訂本公司『股東會議事規則』，提請 討論。

• 說 明：一、 本公司因應公司實際營運需求，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條 文。

• 二、 檢附「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、 敬請 討論。

• 決 議：

第四案：（董事會提）

• 案 由：制訂本公司『董事及監察人選任程序』，提請 討論。

• 說 明：一、 本公司因應公司實際營運需求，廢除原「董事及監察人選任程序」之條文， 爰新訂定「董事及監察人選任程序」。

• 二、 檢附「董事及監察人選任程序」新訂定條文，請參閱議事手冊。

• 三、 敬請 討論。

• 決 議：

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