ABILITY — Board/Management Information 2019

Jun 14, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2374 佳能　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/14	發言時間	21:18:59
發言人	曾明仁	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)8522-9788
主旨	本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/14
說明	1.發生變動日期:108/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：曾明仁 董事：巨全投資股份有限公司代表人蔡文彬 董事：巨全投資股份有限公司代表人周政威 董事：應華精密科技股份有限公司代表人董俊仁 董事：應華精密科技股份有限公司代表人黃立安 董事：凌旭投資股份有限公司代表人詹文雄 獨立董事：林大成 獨立董事：陳國鴻 獨立董事：呂健民 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：巨全投資股份有限公司代表人曾明仁 佳能企業(股)公司董事長兼總經理 董事：巨全投資股份有限公司代表人詹文雄 凌陽科技(股)公司董事 董事：應華精密科技股份有限公司代表人董俊毅 應華精密科技(股)公司副董事長 董事：應華精密科技股份有限公司代表人胡湘麒 應華精密科技(股)公司董事兼總經理 董事：佳奈投資股份有限公司代表人黃立安 上奇科技(股)公司董事 董事：佳美投資股份有限公司代表人蔡文彬 佳能企業(股)公司顧問 獨立董事：陳國鴻 好德科技(股)公司董事長 獨立董事：陳建宏 陳建宏律師事務所所長 獨立董事：黃志成 廣運聯合會計師事務所所長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事：巨全投資股份有限公司代表人曾明仁 1,650,000股 董事：巨全投資股份有限公司代表人詹文雄 1,650,000股 董事：應華精密科技股份有限公司代表人董俊毅 4,138,544股 董事：應華精密科技股份有限公司代表人胡湘麒 4,138,544股 董事：佳奈投資股份有限公司代表人黃立安 8,831,767股 董事：佳美投資股份有限公司代表人蔡文彬 2,254,974股 獨立董事：陳國鴻 0股 獨立董事：陳建宏 0股 獨立董事：黃志成 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28 9.新任生效日期:108/6/14 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無。

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