ABILITY — Board/Management Information 2019

Jun 14, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2374 佳能　公司提供

序號	5	發言日期	108/06/14	發言時間	21:26:23
發言人	曾明仁	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)8522-9788
主旨	本公司108年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/06/14
說明	1.股東會決議日:108/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：曾明仁(巨全投資股份有限代表人) 董事：詹文雄(巨全投資股份有限代表人) 董事：董俊毅(應華精密科技股份有限代表人) 董事：胡湘麒(應華精密科技股份有限代表人) 董事：黃立安(佳奈投資股份有限代表人) 董事：蔡文彬(佳美投資股份有限公司代表人) 獨立董事：陳國鴻 獨立董事：黃志成 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數172,316,745權，贊成權數158,280,941權，占總權數91.85%； 本案依票決方式表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：曾明仁(巨全投資股份有限代表人) 董事：董俊毅(應華精密科技股份有限代表人) 董事：蔡文彬(佳美投資股份有限代表人) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (１)董事：曾明仁(巨全投資股份有限代表人) A、九江銓訊電子有限公司 董事長 B、東莞能率科技有限公司 董事長 C、東莞銓訊電子有限公司 董事長 (２)董事：董俊毅(應華精密科技股份有限代表人) A、東莞承光五金製品有限公司 董事長 (３) 董事：蔡文彬(佳美投資股份有限代表人) A、九江銓訊電子有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (１)董事：曾明仁(巨全投資股份有限代表人) A、九江銓訊電子有限公司地址：江西省九江市九江出口加工區內13號廠房 B、東莞能率科技有限公司地址：東莞市寮步鎮華南工業園 C、東莞銓訊電子有限公司地址：東莞市寮步鎮華南工業園 (２)董事：董俊毅(應華精密科技股份有限代表人) A、東莞承光五金製品有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮新塘管理區 (３) 董事：蔡文彬(佳美投資股份有限代表人) A、九江銓訊電子有限公司地址：江西省九江市九江出口加工區內13號廠房 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (１)董事：曾明仁(巨全投資股份有限代表人) A、九江銓訊電子有限公司營業項目：電子靜相照相機之產銷 B、東莞能率科技有限公司營業項目：電子靜相照相機之產銷 C、東莞銓訊電子有限公司營業項目：電子靜相照相機之產銷 (２)董事：董俊毅(應華精密科技股份有限代表人) A、東莞承光五金製品有限公司營業項目：手機及相機金屬外殼及配件等 (３) 董事：蔡文彬(佳美投資股份有限代表人) A、九江銓訊電子有限公司營業項目：電子靜相照相機之產銷 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

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