ABILITY — AGM Information 2019

Jul 2, 2019

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股東服務通知

• 一、股東會紀念品-台南越光米(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時， 請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股 (含)以上】自108年5月14日起至6月6日止 洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵 求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自108年5月14日起詳 見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站 (https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按 股票代號：2374查詢。

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• 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採 電子投票之股東除外】。

• (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式:

  • A.對象:限已於108年5月15日至6月11日完成電子投票之股東。

  • B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。

  • C.領取期間及地點:自108年6月17日起至6月19日止(每日9:00至17:00，例假日除外) 至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 佳能企業股份有限公司股務代理人 中國信託商業銀行代理部 h t t p s : / / e c o r p . c t b c b a n k . c o m / c t s / i n d e x . j s p 客服語音專線： (02)6636-5566( 股票代號: 2374) 第 1 聯

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 509 親自出席無須寄回 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 3 3 3 號

股東 台啟 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

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佳能企業股份有限公司108年股東會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月14日

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徵求人 委任股東 擬支持董事被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1.曾明仁 董事被選舉人： 1.以創新思維精實經 1.永豐金證券股份有限公司股務代理部
2.巨全投資股份有限 1.巨全投資股份有限公司 營文化內涵，對內 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓
公司 代表人：曾明仁 凝聚員工共識，對 電話：(02)2381-6288
3.應華精密科技股份 2.巨全投資股份有限公司代表人：詹文雄 外拓展具價值優勢 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所
的合作夥伴，突破 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號
有限公司 3.應華精密科技股份有限公司
第2 4.凌旭投資股份有限 4.應華精密科技股份有限公司代表人：董俊毅 嚴峻的環境限制，積極開拓不同領 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所電話：(02)2521-2335
聯 公司 代表人：胡湘麒 域，營造多元的產 地址：台北市中正區博愛路80號B1
5.佳奈投資股份有限 5.佳美投資股份有限公司 品價值。 電話：(02)2388-8750
公司 代表人：蔡文彬 2.管理上，遵循各項
6.銓能投資有限公司 6.佳奈投資股份有限公司 法令規章，重視風
代表人：黃立安
險管理策略及內部
控制制度，內部稽
獨立董事被選舉人：
1.陳國鴻 核制度之執行，盡
2.陳建宏 力維持穩定股利政
3.黃志成 策，保護並創造股
【限徵求1,000股(含)以上】
東最大利益。
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
第聯3 108 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股中國 信託東請 勿於此蓋章處欄蓋章 佳能企業股份有限公司股東常會
：
貴親 本股東決定親自出席本公司 108 出席簽到卡
股至 108年6月14日舉行之股東常 時間：108年6月14日上午9時整
東如股 會，請察照。 地點：新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2)
親東 此 致
自 股東戶號：
出會 佳能企業股份有限公司 持有股數：
席會
請場 親自出席簽章處 收 郵 遞 區 號：
於 股東：
此辦 戶號 件人 股 東 戶 名：
聯理 股東： 股東通訊地址：
簽出 戶名
章 代理人姓名：
後席 代理人通訊地址：
509 佳能
(
)
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開 會 通 知 書
一、茲訂於民國108年6月14日上午9時整假新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊
區五權一路1號2樓之2)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.
本公司一百零七年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一百零七年度決算表冊報告
書。3.本公司一百零七年度辦理背書保證事項報告。4.其他報告事項。(二)承認事
項：1.本公司一百零七年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一百零七年度盈餘分
派案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「取得或處分資產處
理程序」修訂案。3.本公司「背書保證作業程序」修訂案。4.本公司「資金貸與他人
作業程序」修訂案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(五)其他
議案：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、一百零七年度盈餘分派案，業經董事會決議，其主要內容如下：股東現金股利：新台
幣141,181,406元，每股配發新台幣0.5元，俟本次股東會決議通過後，依董事會決議
授權董事長另訂配息基準日及發放日，屆時將另行公告。
三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：巨全投資股份有限公司代表人：曾明仁、巨全投資
股份有限公司代表人：詹文雄、應華精密科技股份有限公司代表人：董俊毅、應華精
密科技股份有限公司代表人：胡湘麒、佳美投資股份有限公司代表人：蔡文彬、佳奈
投資股份有限公司代表人：黃立安】、【獨立董事：陳國鴻、陳建宏、黃志成】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
第 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：
1 【http://mops.twse.com.tw】。
聯
五、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董
事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
六、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上
簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請
於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本
公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日起至108年6月11 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」
【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
十、敬請九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
佳能企業股份有限公司董事會 敬啟
※貴股東如欲變更或 戶名 統一編號 戶號 509 現金
新增匯款帳號，請 (身分證字號)
股
於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後， 於 說明事項 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自 原登記匯款帳號 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回佳能 利匯撥申
股東常會前寄回。 行負擔) 請
印 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 書
鑑 郵局 存簿(H) 700 局 帳
第 號 號
2
聯
一、委託書應依公開發行公司出席股東委託書填表須知 委 託 書 委託人 (股東) 編號 509 佳能
二、股東接受他人徵求委託書前，應請會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料 一、茲委託□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司108年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。君(須由委託人親自填寫， 一、禁止交二、發現違算所檢檢舉電 股東戶號姓名或名 簽名或
三、股東應使用本公司印發之委託書用及徵求人對股東會各項議案之意見。 1.本公司一百零七年度營業報告書及財務報表案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 付現法取舉，話： 持有稱 蓋
紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 2.本公司一百零七年度盈餘分派案：3.本公司「公司章程」修訂案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 金或其得及使經查證二 ○ 股數 徵 求 人 章 簽名或蓋章
第聯3 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋五、徵求人或受託代理人應於委託書上章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案：5.本公司「背書保證作業程序」修訂案：6.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案：7.全面改選本公司董事(含獨立董事)案。8.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案：9.臨時動議。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 他利益之價購委託書行用委託書，可檢附具體屬實者，最高給予檢舉二五四七三七三三。 姓名或名稱戶號戶號 受託代理人 簽名或蓋章
六、委託書應於開會五日前送達本公司統一編號。股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委項(二)之授權內容行使股東權利。託書仍屬有效(限此一會期)。此佳能企業股份有限公司授權日期致 年 月 日 為。事證向集保結獎金五萬元， 或統一編號住址姓名或名稱身分證字號
者，以委託代理人出席行使之表決
權為準。 徵求場所及人員簽章處：
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• 2.採提名制之候選人名單：【董事：巨全投資股份有限公司代表人：曾明仁、巨全投資 股份有限公司代表人：詹文雄、應華精密科技股份有限公司代表人：董俊毅、應華精 密科技股份有限公司代表人：胡湘麒、佳美投資股份有限公司代表人：蔡文彬、佳奈 投資股份有限公司代表人：黃立安】、【獨立董事：陳國鴻、陳建宏、黃志成】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 第 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為： 1 【http://mops.twse.com.tw】。

• 聯 五、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董 事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

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