ABILITY - AGM Information 2018 | FinancialReports.eu

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 佳能企業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2374）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 509 親自出席無須寄回

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國        內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

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`股東台啟`

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號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。 www.stockvote.com.tw
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`開會通知書`

一、茲訂於民國107年6月11日上午9時整假新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2)舉行本公司 107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一百零六年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一百零六年度決算表冊報告書。3.本公司一百零六年度辦理背書保證事項報告。4.本公司一百零六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司一百零六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一百零六年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
二、一百零六年度盈餘分派案，業經董事會決議，其主要內容如下：股東現金股利：新台幣225,891,978元，每股配發新台幣 0.8元，俟本次股東會決議通過後，依董事會決議授權董事長另訂除息基準日及發放日，屆時將另行公告。
三、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於
2 開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日起至107年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。七、敬請察照辦理為荷。

              此  致

      貴股東

`佳能企業股份有限公司董事會敬啟`

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3 107 出席通知書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章佳能企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 107 出席簽到卡
司 107 年 6 月 11 日舉行之時間：107年6月11日上午9時整
地點：新北市工商發展投資策進會演講廳
股東常會，請察照。 (新北市新莊區五權一路1號2樓之2)
此致股東戶號 :
持有股數 :
佳能企業股份有限公司
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
509 佳能
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知
一、股東會紀念品-台南越光米(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自107年5月11日起至6月4日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人永豐金證券股份有限公司 (地址如附表)辦理，恕不郵寄及補發。
三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股
1 東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。 (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式: A.對象:限已於107年5月12日至6月8日完成電子投票之股東。B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點:自107年6月12日起至6月 14日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至佳能企業股份有限公司(新北市新莊區中環路三段200號18樓)領取，恕不郵寄及補發。


本公司委任之受託代理人地址一覽表
`受託代理處所`		`地址/電話`
`永` `豐` `金` `證` `券`	`股務代理部`	`台北市重慶南路一段2號1樓` `02-23816288`
	`五權分公司`	`台中市西區五權西路一段257號6樓` `04-23765555`
`股` `份` `有` `限` `公` `司`	`台南分公司`	`台南市南區西門路一段655號4樓` `06-2243888`
	`三民分公司`	`高雄市三民區自立一路247號` `07-3110598`

`戶名`	`戶名`	`統一編號` `(身分證字號)`	`統一編號` `(身分證字號)`					`509`
`說` `明` `事`	`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處` `理費10元由股東股利款扣除，欲變` `更或新登記匯款帳號者，請於右下` `方欄位由左方依次填寫後寄回。` `二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現` `金股利發放日以掛號郵寄支票寄` `發。(其中掛號郵費及支票處理費` `合計31元由股東自行負擔)`	`原登記匯款帳號`						`佳能`
		`現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年`股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回`中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。`
`項` 印鑑		`銀行名稱`		`銀行代號`		`銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)`

		`郵局`	`存簿(H)`	`700`	`局`		`帳`

※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	佳能 509
佳能企業股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君` `(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為` `本股東代理人，出席本公司1 0 7 年6 月1 1 日` `舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東` `權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全` `權委託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委` `託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，` `視為對各該議案表示承認或贊成。` `1.本公司一百零六年度營業報告書及財務報表` `案:` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2.本公司一百零六年度盈餘分派案:` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選` `者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託` `代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前` `項(二)之授權內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如` `因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股` `數`
		`徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名`
		`稱` `身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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`股東台啟`

`開會通知書`

`佳能企業股份有限公司董事會敬啟`

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股東 台啟

開 會 通 知 書

佳能企業股份有限公司 董事會 敬啟

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