ABCO ELECTRONICS CO., LTD. — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

아비코전자/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길31(상대원동) 아비코전자(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 영업보고, 내부회계관리 운영보고, 감사보고, 주식매수선택권부여 보고 <부의안건> ■제1호의안 : 제51기(별도/연결)제무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 50원 포함) ■제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보자 김창수 재선임 ■제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ■제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ■제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
■ 전자투표 및 전자위임장 제도 안내 - 당사는 2018년 3월 23일 제45기 정기주주총회부터 전자투표 전면시행 중에 있으며, 금번 정기주주총회에서 전자위임장 제도를 할용할 예정입니다. - 전자투표와 전자위임장제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1978-12	3	재선임	現 행진개발㈜ 대표이사 現 아비코전자㈜ 대표이사 現 아비코테크㈜ 대표이사 現 ABCO ELECTRONICS VINA CO.,LTD. 대표이사 現 에스엔에이전자㈜ 대표이사