AB S.A. — AGM Information 2026

Mar 2, 2026

Załącznik nr 1 do uchwały RN nr 25/2026 AB S.A. z dnia 27 lutego 2026

Uchwała numer 29/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w przedmiocie zmian Statutu AB S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Art. 5 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
   „2) 1.313.000 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,”.

2. Art. 5 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
   „3) 1.674.771 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C3,”.

3. Uchyla się art. 5 ust. 1b Statutu Spółki.

4. Art. 5 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
   „2. Spółka może emitować akcje na okaziciela.”.

5. Art. 5 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
   „3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.”.

6. Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
   „1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz od jednego do sześciu Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”.

7. Art. 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Strona 1 z 11

---

Załącznik nr 1 do uchwały RN nr 25/2026 AB S.A. z dnia 27 lutego 2026

„3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.”

1. W art. 10 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”

1. Art. 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie swego działania, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięciu członków.”

1. W art. 12 Statutu Spółki uchyla się ust. 3, ust. 4 oraz ust. 6.

2. Art. 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Skład Rady Nadzorczej powinien być zgodny z przepisami prawa przewidującymi wymóg powoływania niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz wymogi dotyczące wiedzy i umiejętności członków Komitetu Audytu.”

1. Art. 14 ust. 2 pkt 14 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„14) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki;”.

1. W art. 14 ust. 2 Statutu Spółki uchyla się pkt 19.

2. W art. 21 Statutu Spółki uchyla się ust. 2.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany Statutu wynikają z dokonanej zamiany akcji imiennych Andrzeja i Iwony Przybyło na akcje na okaziciela, a następnie sprzedaży przez nich wszystkich

Strona 2 z 11

---

Załącznik nr 1 do uchwały RN nr 25/2026 AB S.A. z dnia 27 lutego 2026

posiadanych w Spółce akcji, a także zapisów nieaktualnych wobec statutu spółki jako publicznej i dotyczą:

• zmiany oznaczenia serii i rodzaju akcji podlegających zamianie
• wykreślenia ze Statutu postanowień związanych z uprzywilejowaniem akcji imiennych serii B oraz uprawnieniem osobistym Andrzeja i Iwony Przybyło dotyczącym prawa powołania jednego członka Rady Nadzorczej
• wykreślenia postanowień dotyczących akcji imiennych, które w Spółce już nie występują
• wprowadzenia elastyczności w liczbie członków Rady Nadzorczej i usunięcia nieaktualnego zapisu o co najmniej 3-osobowym składzie Rady Nadzorczej do momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej
• ustalenia liczebności Zarządu, wprowadzenia wymogu dwuosobowej reprezentacji Spółki niezależnie od pełnionej w Zarządzie funkcji oraz podejmowania uchwał przez Zarząd
• poprawki oczywistego błędy w brzmieniu art. 14 ust. 2 pkt 14 Statutu (który błędnie wprowadzał zapis o zbywaniu „zapasów w ramach normalnej działalności”).

Uchwała numer 30/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku

w przedmiocie zmian Statutu AB S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Art. 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;”.

Strona 3 z 11

---

Załącznik nr 1 do uchwały RN nr 25/2026 AB S.A. z dnia 27 lutego 2026

1. Art. 14 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
   „4) ustalanie szczegółowych zasad wynagradzania Zarządu Spółki zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie;”.

2. Art. 18 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
   „5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 75% głosów Walnego Zgromadzenia, przy czym za taką uchwałą powinni głosować wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili taki wniosek.”

3. W art. 22 ust. 1 Statutu Spółki uchyla się pkt 13.

4. Art. 26 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
   „1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września kolejnego roku kalendarzowego.”

5. W art. 26 Statutu Spółki uchyla się ust. 2

6. Art. 26 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
   „3. Zarząd zobowiązany jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta, sprawozdanie zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego.”

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany Statutu dotyczą dostosowania jego postanowień do obowiązujących przepisów, uchylenia zapisów nieaktualnych lub ich doprecyzowania:
- dostosowania brzmienia postanowień Statutu w przedmiocie uprawnień Rady Nadzorczej do aktualnego brzmienia przepisów (w zakresie oceny przez Radę

Strona 4 z 11

---

Załącznik nr 1 do uchwały RN nr 25/2026 AB S.A. z dnia 27 lutego 2026

sprawozdań sporządzanych przez Zarząd oraz wniosków zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, a także w przedmiocie ustalania zasad wynagradzania Zarządu)

• usunięcia wymogu zgody Walnego Zgromadzenia na podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego obrotu. Zapis ten dotyczył pierwszego wprowadzenia akcji do obrotu (IPO), w związku z czym jest już nieaktualny
• doprecyzowania, w jaki sposób akcjonariusze, który wniesli o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad, wyrażają zgodę na zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania takiej sprawy
• wykreślenie nieaktualnych zapisów dotyczących lat ubiegłych
• uchylenia postanowień dotyczących terminów przedkładania Radzie Nadzorczej sprawozdań, z uwagi na to, że kwestie te regulują obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości oraz dotyczące sprawozdawczości spółek publicznych
• doprecyzowanie zakresu sprawozdań przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu
• usunięcie nieaktualnego zapisu dot. sposobu udostępniania akcjonariuszom dokumentów na Walne Zgromadzenie.

Uchwała numer 32/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku

w przedmiocie zmian Statutu AB S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Art. 14 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań, które nie są przewidziane w budżecie, i jednocześnie wykraczają poza zakres zwykłego zarządu, a których wartość - w odniesieniu do pojedynczej lub serii powiązanych z sobą transakcji, przekracza w jednym roku obrotowym kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony)

Strona 5 z 11

---

Załącznik nr 1 do uchwały RN nr 25/2026 AB S.A. z dnia 27 lutego 2026

złotych,".

1. Art. 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„8. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub emitowanie dłużnych papierów wartościowych, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki lub spółki zależnej zwiększyłaby się o kwotę 40.000.000,00 (czterdziestu milionów) złotych;”.

1. Art. 14 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, które nie są przewidziane w budżecie, i jednocześnie wykraczają poza zakres zwykłego zarządu;”

1. Art. 14 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„11) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), które nie są przewidziane budżecie, i jednocześnie wykraczają poza zakres zwykłego zarządu, a których wartość - w odniesieniu do pojedynczej lub serii powiązanych z sobą transakcji, przekracza w jednym roku obrotowym kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych;”

1. Art. 14 ust. 2 pkt 17 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„17) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nieprzewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza równowartość kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych”.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany Statutu dotyczą kompetencji Rady Nadzorczej i obejmują:

• dostosowanie wysokości kwot, powyżej których Zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę

Strona 6 z 11

---

Załącznik nr 1 do uchwały RN nr 25/2026 AB S.A. z dnia 27 lutego 2026

Rady Nadzorczej, które w dotychczasowej wysokości stały się nieadekwatne do wielkości Spółki,

• doprecyzowanie, że wymóg uzyskania zgody na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych dotyczy transakcji nie przewidzianych w budżecie i będących jednocześnie czynnościami wykraczającymi poza zakres zwykłego zarządu,
• doprecyzowanie, że wymóg uzyskania zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki zależy odpowiednio od zwiększenia zadłużenia spółki zależnej, jeżeli to ona taki kredyt lub pożyczkę zaciąga.

Uchwała numer 35/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku

w przedmiocie zmian Statutu AB S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. W art. 13 Statutu Spółki uchyla się ust. 2.
2. W art. 14 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt. 22 o następującym brzmieniu:

„22) uchwalanie i zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności;”

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany przenoszą z Walnego Zgromadzenia na Radę Nadzorczą kompetencje w zakresie uchwalania i zatwierdzania jej regulaminu, w celu zapewnienia możliwości szybkiego dostosowywania tego regulaminu do dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych i potrzeb Spółki.

Strona 7 z 11

---

Załącznik nr 1 do uchwały RN nr 25/2026 AB S.A. z dnia 27 lutego 2026

Uchwała numer 36/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w przedmiocie zmian Statutu AB S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. W art. 14 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt. 23 o następującym brzmieniu:
   „23) zatwierdzanie strategii Spółki i weryfikacja pracy Zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych.”

UZASADNIENIE

Proponowane zmiana przydziela Radzie Nadzorczą kompetencje w zakresie strategii Spółki na podstawie pkt. 2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Uchwała numer 37/ZWZA/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach
z dnia 26 marca 2026 roku
w przedmiocie zmian Statutu AB S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. W art. 14 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt. 24 o następującym brzmieniu:
   „24) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zgodnej z polityką wynagrodzeń obowiązującą w Spółce;”

UZASADNIENIE

Proponowane zmiana przydziela Radzie Nadzorczą kompetencje ustalania wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego

Strona 8 z 11

---

Załącznik nr 1 do uchwały RN nr 25/2026 AB S.A. z dnia 27 lutego 2026

wykonywania czynności członka Zarządu, w celu umożliwienia szybkiej reakcji w przypadku konieczności delegowania członków Rady Nadzorczej do Zarządu.

Uchwała numer 38/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku

w przedmiocie zmian Statutu AB S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. W art. 14 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt. 25 o następującym brzmieniu:

„25) wyrażania zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką lub spółką zależną a członkiem Rady Nadzorczej i na zawarcie istotnej umowy pomiędzy Spółką lub spółką zależną a akcjonariuszem Spółki, który posiada co najmniej 5 % (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

UZASADNIENIE

Proponowane zmiana ma na celu zwiększenia kontroli nad transakcjami pomiędzy Spółką lub spółką zależną a podmiotami powiązanymi.

Uchwała numer 39/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku

w przedmiocie zmian Statutu AB S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. W art. 12 ust. 6 Statutu Spółki dodaje się pkt. 7 o następującym brzmieniu:

„7) Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania oddzielnymi grupami liczy sześciu członków.”

Strona 9 z 11

---

Załącznik nr 1 do uchwały RN nr 25/2026 AB S.A. z dnia 27 lutego 2026

UZASADNIENIE

Proponowane zmiana ma na celu określenie liczby członków Rady Nadzorczej wybieranej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, którego to określenia brakowało w Statucie.

Uchwała numer 40/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku

w przedmiocie zmian Statutu AB S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. W art. 13 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„6) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przesłanym na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.”

UZASADNIENIE

Nie wszystkie systemy pocztowe pozwalają na żądanie i wysyłanie potwierdzenia dostarczenia. Brak systemowego potwierdzenia dostarczenia może uniemożliwić skuteczne zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Uchwała numer 41/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku

w przedmiocie zmian Statutu AB S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

Strona 10 z 11

---

Załącznik nr 1 do uchwały RN nr 25/2026 AB S.A. z dnia 27 lutego 2026

1. W art. 13 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„7) Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.”

UZASADNIENIE

Uchwały podjęte za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej są ważne i wchodzą w życie w momencie określonym w uchwale. Uzależnienie ważności takich uchwał od podpisania protokołu może spowodować znaczne opóźnienie w ich wejściu w życie lub spowodować wątpliwości co do ich ważności.

Uchwała numer 42/ZWZA/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

„AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach

z dnia 26 marca 2026 roku

w przedmiocie zmian Statutu AB S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. W art. 11 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt. 3 o następującym brzmieniu:

„3) Zasiadanie członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza spółek zależnych od Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

UZASADNIENIE

Proponowane zmiana ma na celu wprowadzenia kontroli Rady Nadzorczej nad działalnością członków Zarządu poza grupą kapitałową Spółki.

Strona 11 z 11