AB S.A. — AGM Information 2026

Mar 2, 2026

UCHWAŁA NR 25/2026 Rady Nadzorczej AB S.A
z dnia 27 lutego 2026
w sprawie: wyrażenia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie projektów uchwał,
które Zarząd wniósł do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza AB S.A., po zapoznaniu się z projektami uchwał, które Zarząd Spółki wniósł
do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wskazuje że:

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w poprzednim roku
   obrotowym, co uzasadnia wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu przez
   Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wnosi również o udzielenie absolutorium
   wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w poprzednim roku
   obrotowym.

2. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie
   sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy
   2024/2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z
   działalności Grupy Kapitałowej AB S.A. za rok obrotowy 2024/2025. W ocenie Rady
   Nadzorczej sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) za rok obrotowy
   2024/2025, sporządzone zostały, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z
   obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także
   zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. Z kolei
   sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. i Grupy Kapitałowej AB za rok
   obrotowy 2024/2025 zostało w opinii Rady Nadzorczej sporządzone rzetelnie, zgodnie
   z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym, przedstawia
   podejmowane działania gospodarcze, a także pozwala na ocenę kondycji finansowej i
   majątkowej Spółki i jej Grupy.

3. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w zakresie proponowanego
   podziału zysku za rok obrotowy 2024/2025 oraz podziela stanowisko Zarządu, że
   pozwoli Spółce kontynuować stabilny i zrównoważony rozwój prowadzonej
   działalności w roku obrotowym 2025/2026, jak również w latach następnych.

4. Rada Nadzorcza zapoznała się również z projektami uchwał które Zarząd wniósł pod
   obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

---

a. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia projekty uchwał nr 1/ZWZA/2026 do 28/ZWZA/2026, 31/ZWZA/2026, 33/ZWZA/2026 i 34/ZWZA/2026;
b. W odniesieniu do pozostałych uchwał odnoszących się do zmian Statutu, Rada uważa, że powinny być uzupełnione o dodatkowe uchwały. Rekomendowane przez Radę uzupełnienia i korekty zostały wprowadzone do projektów uchwał opublikowanych przez Zarząd w raporcie bieżącym nr 6/2026 i stanowią załącznik nr. 1 do niniejszej uchwały..

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta przy ... głosach ZA, ... głosach PRZECIW i ... głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ w trybie art. 13 ust. 8 Statutu Spółki.

Jan Woźniak

Iwona Przybyło

Jacek Łapiński

Michał Wnorowski

Tomasz Mazurczak

Robert Jasiński

Elektronicznie podpisany przez:

Jan Wójcach Wic niak

Data:

2026.02.27 22:42:46 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Jacek Łapiński

Data: 2026.02.27 22:42:46 CET

Dokument podpisany przez Michał Wnorowski

Data: 2026.02.27

21:00:46 CET

Podpisuje

z Cencert

Podpisany elektronicznie przez

TOMASZ MARIAN MAZURCZAK

27.02.2026

20:20:08 +01'00'

Signed by / Podpisano przez:

Robert Jasiński

Date / Data:

2026-02-27 20:49