AB S.A. — AGM Information 2025

Jul 3, 2025

Warszawa, 2 lipca 2025 r.

Zarząd AB S.A. ul. Europejska 4 55- 040

Dotyczy: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 31 lipca 2025 w Magnicach

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako "Fundusz"), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki AB S.A. z siedzibą w Magnicach i adresem: ulica Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053834 (dalej jako "Spółka") niniejszym na podstawie art. 401 §1 KSH zwraca się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 lipca 2025 r. w Magnicach punktu porządku obrad w brzmieniu:

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A."

Uzasadnienie:

Zmiana Polityki wynagrodzeń ma na celu zapewnienie adekwatnego wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej w zależności od pełnionej roli w Radzie Nadzorczej oraz jej komitetach tak aby odzwierciedlała nakład pracy związany z pełnionymi stanowiskami i funkcjami.

Zmieniony porządek obrad będzie wyglądał następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. 1. Przyjęcie porządku obrad.
6. 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez AB S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych, to jest o przyczynach lub celu nabywania akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym oraz o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. 11. Zamknięcie obrad.

W załączeniu :

• 1. Świadectwo depozytowe
• 1. Projekt uchwały
• 1. Wyciąg z rejestru funduszy emerytalnych
• 1. Odpis aktualny z KRS Nationale-Nederlanden PTE S.A.

Dokument podpisany przez Szymon Ożóg Data: 2025.07.03 09:54:51 CEST Signature Not Verified

PROJEKT UCHWAŁY:

Uchwała nr ...../NWZA/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia 31 lipca 2025 roku w przedmiocie zmiany "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A."

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia zmienić "Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki AB S.A." ( dalej "Polityka)", przyjętą na podstawie uchwały nr 21/ZWZA/2025 z dnia 04 kwietnia 2024 roku w ten sposób iż:

Paragraf 3 Polityki w dotychczasowym brzmieniu:

" § 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie stałe, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

2. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty związane z dojazdem na posiedzenia Rady Nadzorczej lub komitetu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej.

3. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia przez nich funkcji w ramach Rady Nadzorczej i działających w jej ramach komitetów.

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie stałe z tytułu pracy w Komitecie Audytu działającym w ramach Rady Nadzorczej. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

• 1. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie stałe, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne w wysokości uzależnionej od stanowiska zajmowanego w Radzie Nadzorczej. Wysokość stałego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie, poprzez wskazanie stałej kwoty lub ustalenie mechanizmu jej wyliczania.
• 1. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty związane z dojazdem na posiedzenia Rady Nadzorczej lub komitety funkcjonujące w ramach Rady Nadzorczej.
• 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia przez nich obowiązków członka w komitetach stałych działających w ramach Rady Nadzorczej. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia uzależniona jest od pełnionej funkcji w danym komitecie. Wysokość dodatkowego stałego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie, poprzez wskazanie stałej kwoty lub ustalenie mechanizmu jej wyliczania."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.