AB S.A. — AGM Information 2025

Jun 26, 2025

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sybillę Graczyk. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: ----------------------
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
	zdolności do podejmowania uchwał; -----------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad; ------------------------------------------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej; --------------------------------------------------------------------
6.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej,
	jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz
	skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy
	2024; -------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: --------------------------------------------------------

a.	sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy
	kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
	skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024
	oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; ----------------------------------------

b.	sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024; -------------------
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy
	kapitałowej za rok obrotowy 2024; -------------------------------------------------------------
9.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
	obrotowy 2024; ------------------------------------------------------------------------------------
10.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
	kapitałowej za rok obrotowy 2024, -------------------------------------------------------------
11.	Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny
	jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania
	finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z działalności
	Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024, a także sprawozdania z oceny
	wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -----------------------------------------------
12.	Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy
	2024; -------------------------------------------------------------------------------------------------
13.	Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki; -----------------------------------
14.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium
	z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024; --------------------------------------------
15.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej
	absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024; ---------------------------

1. Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -------------------------------------------- oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". -------------------------------

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab Spółki Akcyjnej i grupy kapitałowej MakoLab z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, ---------------------------------------------

oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". -------------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

	Zwyczajne	Walne		Zgromadzenie	po	rozpatrzeniu			jednostkowego	sprawozdania
	finansowego MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi obejmującego: ------------------
a.	wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----------------------------------------------
b.	bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.817.786,43 zł (słownie:
	czterdzieści milionów osiemset siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć
	złotych czterdzieści trzy grosze); ----------------------------------------------------------------
c.	rachunek	zysków	i	strat	wykazujący	zysk	netto	w	kwocie	4.049.453,34	zł
	(słownie:			cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote

trzydzieści cztery grosze); ------------------------------------------------------------------------

4

• d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.211.015,74 zł (słownie: trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy piętnaście złotych siedemdziesiąt cztery grosze); ----------------------------------------------------------
• e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.191.608,47 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem złotych czterdzieści siedem groszy); -----------------------------------------

f. dodatkowe informacje i objaśnienia; ---------------------------------------------------------- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2024. ----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -------------------------------------------- oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"

powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". -------------------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MakoLab, w której podmiotem dominującym pozostaje MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, obejmującego: ----------------------------------

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----------------------------------------------

• b. bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42.571.758,56 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy); ------------------------------------------------------
• c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4.752.927,62 zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze); --------------------------------------------------------------
• d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.914.490,02 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych dwa grosze); ----------------------------------------------------------
• e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.567.722,66 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy); ------------------------------

f. dodatkowe informacje i objaśnienia; ---------------------------------------------------------- postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2024. ----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -------------------------------------------- oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". -------------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024. -------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, ---------------------------------------------

oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". -------------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. --------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -------------------------------------------- oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". -------------------------------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 4.049.453,34 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery groszy) w następujący sposób: --------------------------------------------------------------------------------

• a) kwotę 3.001.406,34 zł (trzy miliony jeden tysiąc czterysta sześć złotych trzydzieści cztery groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; ---------------
• b) kwotę 1.048.047,00 zł (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści siedem złotych zero groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. ------------

§ 2

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia: ------------------------ 1. ustalić dzień dywidendy na dzień 9 lipca 2025 roku, ---------------------------------------- 2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2025 roku. -------------------------- § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -------------------------------------------- oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"

powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". -------------------------------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Wojciech Zieliński - Akcjonariusz, ważne głosy oddano z 3.951.669 akcji, co stanowi 56,56 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 3.951.669 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 3.951.669 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Adamkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Markowi Wodzisławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Wodzisławskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Marek Wodzisławski - Akcjonariusz ważne głosy oddano z 4.075.277 akcji, co stanowi 58,33 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.075.277 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.075.277 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Ignaczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 marca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 %
kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, ---------------------------------------------
oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". -------------------------------

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, ---------------------------------------------

oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". -------------------------------

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -------------------------------------------- oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". -------------------------------

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------

do 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------- § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Kuligowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 stycznia 2024 roku

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 § 1

z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Kuligowi absolutorium

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, -------------------------------------------- oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"

powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". -------------------------------

kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 18

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 % kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, ---------------------------------------------

oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". -------------------------------

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 %

12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.164.869 akcji, co stanowi 59,61 %
kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.164.869 ważnych głosów, ---------------------------------------------
oddano 4.164.869 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". -------------------------------