AB S.A. — AGM Information 2025

Feb 27, 2025

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 lutego 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sybillę Graczyk. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.746.516 akcji, co stanowi 67,93 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.746.516 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.746.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: -----------------
1.	Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
	jego zdolności do podejmowania uchwał; -----------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad; ------------------------------------------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej; --------------------------------------------------------------------
6.	Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej; ---------------------
7.	Podjęcie uchwał w przedmiocie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; ---
8.	Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.746.516 akcji, co stanowi 67,93 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.746.516 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.746.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"

powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawach
dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.746.516 akcji, co stanowi 67,93 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.746.516 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.746.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	postanawia	powierzyć	obowiązki	Komisji
Skrutacyjnej Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------
			§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------
W		głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.746.516			akcji, co stanowi 67,93	%
		kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.746.516			ważnych głosów, -----------------------------------------------
oddano 4.746.516		głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu

uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". ---------------------------------------------

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia z dniem 1 marca 2025 roku powołać na Członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana Mirosława Sopek, PESEL 59060702678. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2025 roku. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.746.516 akcji, co stanowi 67,93 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.746.516 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.746.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia z dniem 1 marca 2025 roku powołać na Członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana Marcina Sadlej, PESEL 71031500137 . ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2025 roku. ------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.746.516 akcji, co stanowi 67,93 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.746.516 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.746.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 16 ust. 3 Statutu MakoLab S.A., zmienia dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki określone w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku, z dnia 29 czerwca 2009 roku, z dnia 29 czerwca 2015 roku, z dnia 30 czerwca 2020 roku oraz z dnia 28 czerwca 2022 roku w ten sposób, że ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: -----------

§ 1

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 26.000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych) brutto.

2. 1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto. ------------------
3. 1. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto. -----------------------------
4. 1. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1-3, będą wypłacane w okresach miesięcznych – w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu kalendarzowym, na wskazane przez członków Rady Nadzorczej rachunki bankowe. ----------------------
5. 1. Poza wynagrodzeniem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej, Spółka pokrywa także koszty związane z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie wraz z dniem 1 marca 2025 roku. ------------------------------------
W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.746.516 akcji, co stanowi 67,93 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.746.516 ważnych głosów, -----------------------------------------------
oddano 4.746.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------