AB S.A. — AGM Information 2024

May 31, 2024

Report Content Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h."), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Walne Zgromadzenie") Spółki na dzień 27 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 5a Statutu).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (dodanie § 12 ust. 6 Statutu).

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.