AB S.A. — AGM Information 2024

Jun 4, 2024

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LUON S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 1 lipca 2024 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Firma/nazwa:
Nr właściwego rejestru (np. KRS):
Adres siedziby:
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL:
Pełnomocnictwo z dnia:

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
¨ Za	¨ Przeciw	¨ Wstrzymuję się	¨ według uznania pełnomocnika
	¨ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
¨ Dalsze/inne instrukcje:
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD –	PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
¨ Za	¨ Przeciw	¨ Wstrzymuję się	¨ według uznania pełnomocnika
	¨ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
¨ Dalsze/inne instrukcje:
PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – JEDNOSTKOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2023		PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

¨ Za	¨ Przeciw	¨ Wstrzymuję się	¨ według uznania pełnomocnika
	¨ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
¨ Dalsze/inne instrukcje:
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD –		PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2023
¨	¨	¨
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	¨ według uznania pełnomocnika
	¨ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
¨ Dalsze/inne instrukcje:
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD –		PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2023
¨ Za	¨ Przeciw	¨ Wstrzymuję się	¨ według uznania
	¨ Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
¨ Dalsze/inne instrukcje:

¨ Za	¨ Przeciw ¨ Zgłoszenie sprzeciwu	¨ Wstrzymuję się	¨ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
¨ Dalsze/inne instrukcje:
PUNKT 10	PORZĄDKU OBRAD – OBOWIĄZKÓW PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, PANA MACIEJA SZYMAŃSKIEGO		UCHWAŁA NR 8 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
Za	¨ Przeciw	¨ Wstrzymuję się	¨ według uznania pełnomocnika
¨	¨ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
¨ Dalsze/inne instrukcje:

¨ Za	¨ Przeciw	¨ Wstrzymuję się	¨ według uznania pełnomocnika
	¨ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
¨ Dalsze/inne instrukcje:
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD –		UCHWAŁA NR 10 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
OBOWIĄZKÓW PRZEZ	CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA MACIEJA SZYMAŃSKIEGO
¨ Za	¨ Przeciw	¨ Wstrzymuję się	¨ według uznania pełnomocnika
	¨ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
¨ Dalsze/inne instrukcje:
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – OBOWIĄZKÓW PRZEZ	CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA	UCHWAŁA NR 11 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA MICHAŁA DROZDA
¨ Za	¨ Przeciw	¨ Wstrzymuję się	¨ według uznania pełnomocnika
	¨ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
¨ Dalsze/inne instrukcje:

UCHWAŁA NR 12 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA TOMASZA PRUSA
¨ Za	¨ Przeciw	¨ Wstrzymuję się	¨ według uznania pełnomocnika
	¨ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
¨ Dalsze/inne instrukcje:
UCHWAŁA NR 13 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA MARIUSZA GUDYNA
¨ Za	¨ Przeciw	¨ Wstrzymuję się	¨ według uznania pełnomocnika
	¨ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
¨ Dalsze/inne instrukcje:
UCHWAŁA NR 14 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA PIOTRA GRABOWSKIEGO

¨ Za	¨ Przeciw	¨ Wstrzymuję się	¨ według uznania pełnomocnika
	¨ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
¨ Dalsze/inne instrukcje:
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD –		UCHWAŁA NR 15 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
OBOWIĄZKÓW PRZEZ	CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA	EMILA BORUSŁAWSKIEGO
¨ Za	¨ Przeciw	¨ Wstrzymuję się	¨ według uznania pełnomocnika
	¨ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
¨ Dalsze/inne instrukcje:
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – OBOWIĄZKÓW PRZEZ	CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA	UCHWAŁA NR 16 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA JAROMIRA KOPP
¨ Za	¨ Przeciw	¨ Wstrzymuję się	¨ według uznania pełnomocnika
	¨ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
¨ Dalsze/inne instrukcje:	_______	_______	_______

UCHWAŁA NR 17 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA PATRYKA CHOROŚ
¨ Za	¨ Przeciw	¨ Wstrzymuję się	¨ według uznania pełnomocnika
	¨ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______	Liczba akcji: _______
¨ Dalsze/inne instrukcje:
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD –		UCHWAŁA NR 18 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA
OBOWIĄZKÓW PRZEZ	CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA	DAWIDA OLCZAK
¨ Za	¨ Przeciw	¨ Wstrzymuję się	¨ według uznania pełnomocnika
	¨ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: _______	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
	_______	_______	_______
¨ Dalsze/inne instrukcje:

V PROJEKTY UCHWAŁ

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 lipca 2024 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia [___].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
• 1. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności;
• 1. przyjęcie porządku obrad;
• 1. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
• 1. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2023;
• 1. pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
• 1. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierajacego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia stary za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej, zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki LuON S.A. zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym), rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z którymi:

• 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.001.690,95 zł;
• 1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazuje stratę netto w kwocie 330.447,69 zł;
• 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 329.181,44 zł.
• 1. Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 8.286.094,46 zł.;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2023 r. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki LuON S.A. za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie pokrycia straty za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę wygenerowaną przez Spółkę w roku obrotowym 2023, w wysokości 330.447,69 zł., z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 lipca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Dariusza Matulka

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Matulka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Macieja Szymańskiego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki LuON S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Dawida Olczaka

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Panu Dawidowi Olczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Macieja Szymańskiego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Michała Drozda

§1

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Danielowi Michałowi Drozdowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza

Prusa

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Prusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Gudyna

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mariuszowi Gudynowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Grabowskiego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Emila Borusławskiego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Emilowi Borusławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Jaromirowi Kopp

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jaromirowi Kopp absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Patryka Choroś

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Patrykowi Choroś absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Dawida Olczaka

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dawidowi Olczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI PODPISY

W imieniu mocodawcy:

______
(podpis)
Miejscowość: ………………………………………
Data: ……………………………………………………

______
(podpis)
Miejscowość: ………………………………………
Data: ……………………………………………………