AB S.A. — AGM Information 2024

Jun 4, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ LUON S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd Spółki LuON Spółka Akcyjna przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 lipca 2024 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia [___].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
• 1. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności;
• 1. przyjęcie porządku obrad;
• 1. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
• 1. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2023;
• 1. pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
• 1. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuOn S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierajacego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia stary za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej, zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki LuOn S.A. zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym), rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z którymi:

• 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.001.690,95 zł;
• 1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazuje stratę netto w kwocie 330.447,69 zł;
• 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 329.181,44 zł.
• 1. Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 8.286.094,46 zł.;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2023 r. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki LuON S.A. za rok obrotowy 2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu,zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie pokrycia straty za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę wygenerowaną przez Spółkę w roku obrotowym 2023, w wysokości 330.447,69 zł., z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Dariusza Matulka

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Matulka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Macieja Szymańskiego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Dawida Olczaka

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Panu Dawidowi Olczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Macieja Szymańskiego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Michała Drozda

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Danielowi Michałowi Drozdowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej

Pana Tomasza Prusa

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Prusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Gudyna

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mariuszowi Gudynowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Grabowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Emila Borusławskiego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Emilowi Borusławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Jaromirowi Kopp

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jaromirowi Kopp absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Patryka Choroś

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Patrykowi Choroś absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r. w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Dawida Olczaka

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dawidowi Olczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.