AB S.A. — AGM Information 2024

Jun 26, 2024

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sybillę Graczyk. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

Po głosowaniu Wojciech Zieliński ogłosił następujące wyniki głosowania: ---------
w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: ----------------------
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
	jego zdolności do podejmowania uchwał; --------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad; --------------------------------------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----------------------------------------------------------------
6.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania
	finansowego za rok obrotowy 2023; --------------------------------------------------------
7.	Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----------------------------------------------------

• a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -------------------------------------------------------------
• b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023; -----------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; ---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 10.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; --------
• 11.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023; ---------------------------------------------------------------------------------
• 12.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku; ----------------------------------------
• 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023; -----------------------
• 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023; -----------------------
• 15.Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej; ----------------------------
• 16.Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.734.122	akcji, co stanowi 67,76 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2023. ---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi obejmującego: -----------------------------------------------

• a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------------
• b. bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.902.099,21 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy); -----------------------------------------------
• c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.173.705,28 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć złotych dwadzieścia osiem groszy); -------------------------------------------------------------------------------------------
• d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.475.007,28 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedem złotych dwadzieścia osiem groszy); ------------------------------------------------
• e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.142.864,14 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote czternaście groszy); ----------------------------------------------

f. dodatkowe informacje i objaśnienia; --------------------------------------------------------

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2023. ----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2023 w kwocie 2.173.705,28 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) w następujący sposób: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

• a. kwotę 1.335.267,68 zł (słowie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; -----------------------------------------------------------------
• b. kwotę 838.437,60 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. -------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia: ------------------------- 1. ustalić dzień dywidendy na dzień 10 lipca 2024 roku,----------------------------------

1. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2024 roku. ---------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Wojciech Zieliński – Akcjonariusz, ważne głosy oddano z 4.480.922 akcji, co stanowi 64,13 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.480.922 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.480.922 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 28 lutego 2023 roku. -------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Mirosław Sopek - Akcjonariusz, ważne głosy oddano z 2.599.760 akcji, co stanowi 37,21 % kapitału zakładowego, -------- łącznie oddano 2.599.760 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 2.599.760 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Adamkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Markowi Wodzisławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Wodzisławskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Marek Wodzisławski - Akcjonariusz ważne głosy oddano z 4.604.530 akcji, co stanowi 65,90 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.604.530 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.604.530 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, ----------------------------------------------

10

oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Kuligowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Kuligowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Michalaka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Pana Jacka Michalaka posiadającego numer ewidencyjny PESEL: 62010602454. ----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kuliga, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Pana Krzysztofa Kuliga posiadającego numer ewidencyjny PESEL: 55051504935. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pani Sybilli Graczyk, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Panią Sybillę Graczyk posiadającą PESEL: 72032405605. ----

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.734.122 akcji, co stanowi 67,76 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.734.122 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.734.122 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------