AB S.A. — AGM Information 2023

May 31, 2023

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Walne Zgromadzenie").

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. .

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

12. Podjęcia uchwały w sprawie odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 4 Statutu).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 12 ust. 5 Statutu).

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.