AB S.A. — AGM Information 2023

Jun 29, 2023

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BVT S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 LIPCA 2023 R. - uzupełnienie porządku obrad

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma ……………………………………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziba ……………………………………………………………………
PESEL / KRS ……………………………………………………………………
Ilość akcji ……………………………………………………………………
Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………
PESEL ……………………………………………………………………
nr dowodu tożsamości ……………………………………………………………………

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BVT S.A. zwołanym na dzień 17 lipca 2023 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana …

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
• 1. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgód za zawarcie umów pożyczek z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i zmiany § 1 Statutu.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie dodania ust. 6 w § 25 Statutu.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki BVT S.A. sporządzone za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, składające się z:

• 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
• 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 19 468 308,82 zł
• 1. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -970 993,86 zł
• 1. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
• 1. Rachunku przepływów pieniężnych;
• 1. Informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki BVT S.A. w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) spółki BVT S.A.:

Robertowi Gądek

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) spółki BVT S.A.:

Leszkowi Wróblewskiemu

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 16 listopada 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki BVT S.A.:

Zbigniewowi Wrzos

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 23 listopada 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki BVT S.A.:

Piotrowi Wróblewskiemu

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 23 listopada 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki BVT S.A.:

Grzegorzowi Zaremba

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki BVT S.A.:

Arturowi Bielaszka

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) spółki BVT S.A.:

Arturowi Górskiemu

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 23 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki BVT S.A.:

Sławomirowi Jaroszowi

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 23 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki BVT S.A.:

Piotrowi Bolińskiemu

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 23 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Stratę netto za rok obrotowy 2022 w kwocie -970 993,86 zł postanawia się pokryć z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowy pożyczek zawarte przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Arturem Górskim z dnia 05 czerwca 2023 r. oraz z 09 czerwca 2023 r., na mocy których Artur Górski udzielił Spółce pożyczki w kwotach odpowiednio 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) oraz 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), na okres do dnia 31 lipca 2023 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… *niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Grzegorzem Zarembą z dnia 05 czerwca 2023 r., na mocy której Grzegorz Zaremba udzielił Spółce pożyczkę w kwocie 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) na okres do dnia 31 lipca 2023 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Arturem Bielaszką z dnia 05 czerwca 2023 r., na mocy której Artur Bielaszka udzielił Spółce pożyczkę w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na okres do dnia 31 lipca 2023 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Piotrem Bolińskim z dnia 05 czerwca 2023 r., na mocy której Piotr Boliński udzielił Spółce pożyczkę w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na okres do dnia 31 lipca 2023 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Sławomirem Jaroszem z dnia 05 czerwca 2023 r., na mocy której Sławomir Jarosz udzielił Spółce pożyczkę w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) na okres do dnia 31 lipca 2023 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowy pożyczek zawarte przez Spółkę z Członkiem Zarządu – Robertem Gądek z dnia 05 czerwca 2023 r. oraz z 09 czerwca 2023 r., na mocy których Robert Gądek udzielił Spółce pożyczki w kwotach odpowiednio 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 86.000,00 (osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), na okres do dnia 31 lipca 2023 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BVT spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1.

• 1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.291.555,50 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych, 50/100), tj. z kwoty 1.937.333,30 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote, 30/100) do kwoty 3.228.888,80 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych, 80/100).
• 2) Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 12.915.555 (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) nowych akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii J").
• 3) Akcjom Serii J nie przyznaje się szczególnych uprawnień.
• 4) Akcje Serii J będą pokryte w całości wkładami niepieniężnymi wskazanymi w §3, wniesionymi przed zarejestrowaniem akcji.
• 5) Akcje Serii J uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących zasadach:
  • a) Akcje Serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
• b) Akcje Serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
• 6) Cena emisyjna Akcji Serii J wynosić będzie 0,28 zł (dwadzieścia osiem groszy) za każdą akcję, a łączne cena emisyjna wszystkich Akcji Serii J wynosi 3.616.355,40 zł (trzy miliony sześćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych, 40/100).
• 7) Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii J, w szczególności: określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, oferowania Akcji Serii J oraz zawierania umów objęcia Akcji Serii J.

§ 2.

• 1) Działając w interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii J w całości.
• 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii J oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii J.

§ 3.

• 1) Objęcie Akcji Serii J nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE 2017/1129. Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129 w związku z ofertą brak jest obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego.
• 2) Akcje Serii J zostaną zaoferowane w następujący sposób:
  • a) Joannie Monice Szafran zostanie zaoferowane 4.294.422 akcji serii J (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia dwie sztuki);
  • b) Łukaszowi Janowi Sroce zostanie zaoferowane 4.313.795 akcji serii J (słownie: cztery miliony trzysta trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć sztuk);
  • c) Beacie Karolinie Kacprzak zostanie zaoferowane 4.307.338 akcji serii J (słownie: cztery miliony trzysta siedem tysięcy trzysta trzydzieści osiem sztuk).
• 3) Akcje serii J zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci 2.000 udziałów, o wartości nominalnej 500 zł każdy, spółki Griffin sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000665035, które stanowią 100% kapitału zakładowego tej spółki i należą do:
  • a) Joanny Moniki Szafran 665 (sześćset sześćdziesiąt pięć) udziałów stanowiących 33,25% udziału w kapitale Griffin sp. z o.o.;
  • b) Łukasza Jana Sroki 668 (sześćset sześćdziesiąt osiem) udziałów stanowiących 33,40% udziału w kapitale Griffin sp. z o.o.;
  • c) Beaty Karoliny Kacprzak 667 (sześćset sześćdziesiąt siedem) udziałów stanowiących 33,35% udziału w kapitale Griffin sp. z o.o.
• 3) Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości, że wartość godziwa 100% udziałów Griffin sp. z o.o. wynosi 3.688.000,00 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i została wskazana w sprawozdaniu Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. Wartość godziwa przedmiotu aportu została potwierdzona opinią niezależnego biegłego rewidenta, o której mowa w art. 312¹ §1 pkt 2 k.s.h., sporządzoną w dniu 23 czerwca 2023 roku przez Grafit Audyt Rachunkowość wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3980, w imieniu którego działała mgr Agnieszka Wesołowska, biegły rewident (nr 1273), wydaną na podstawie wyceny z dnia 12 czerwca 2023 roku sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego inż. Marka Nawalańca (nr uprawnień 1705), działającego w imieniu Biura Wycen Majątkowych "Rzeczoznawca" z siedzibą w Krakowie. W związku z tym, że nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 312¹ §2 k.s.h., sprawozdanie Zarządu nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 312¹ §1 pkt 2 k.s.h.
• 4) Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia Akcji Serii J do dnia 31 października 2023 roku.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie postanowień powyższych zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) "§ 6. Statutu Spółki przyjmuje nowe, następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.228.888,80 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych, 80/100)."

2) § 7 ust. 1. Statutu Spółki przyjmuje nowe, następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

1) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A1 do A3600000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,

2) 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B1 do B5400000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,

3) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C1 do C1000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,

4) 1.033.513 (jeden milion trzydzieści trzy tysiące pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D1 do D1033513, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,

5) 39.820 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E1 do E39820, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,

6) 253.157 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od H1 do nie więcej niż H253157, o numerach od H1 do H253157, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,

7) 8.046.843 (słownie: osiem milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii I, o numerach od I1 do I8046843, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,

8) 12.915.555 (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach od J1 do J12915555, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

• a) rejestracji Akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, w szczególności zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych,
• b) wprowadzenia Akcji Serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu będą skuteczne od dnia ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: zmiany firmy Spółki i zmiany § 1 Statutu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BVT spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BVT spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany firmy Spółki wskazanej w § 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:

"Spółka działa pod firmą: Griffin Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Griffin SA."

§ 2.

Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: dodania ust. 6 w § 25 Statutu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BVT spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BVT spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie na podstawie art. 403 Kodeksu spółek handlowych, dodaje w § 25 Statutu Spółki ust. 6 o następującej treści:

"6. Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki, w Krakowie lub w Warszawie."

§ 2.

Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Za …………	Przeciw …………	Wstrzymuję się …………
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: ……………………………………………………………………………………………………
		……………………………………………………………………………………………………
Uchwały. Treść instrukcji*:		Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia
		……………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić		……………………………………………………………………………………………………
……………………….

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie postanawia co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za ………… Przeciw ………… Wstrzymuję się …………

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

	……………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

……………………….