AB S.A. — AGM Information 2023

Dec 6, 2023

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 6 grudnia 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sybillę Graczyk. -

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: -----------------
1.	Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
	jego zdolności do podejmowania uchwał; -----------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad; ------------------------------------------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej; --------------------------------------------------------------------
6.	Uchwała w sprawie zmiany § 9 ust. 1 Statutu Spółki; ----------------------------------------
7.	Uchwała w sprawie zmiany § 11 ust. 3 Statutu Spółki; --------------------------------------
8.	Uchwała w sprawie zmiany § 14 ust. 1 Statutu Spółki; --------------------------------------
9.	Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawach
dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany § 9 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić § 9 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: ---------------------------------------------------------------------------- "Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na trzy lata." ------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany § 11 ust. 3 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić § 11 ust. 3 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: ---------------------------------------------------------------------------- "Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką." ------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 6 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany § 14 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić § 11 ust. 3 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: ---------------------------------------------------------------------------- "Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przy czym przynajmniej połowę jej członków stanowią członkowie niezależni, a w przypadku, gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający mu ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza liczy co najmniej dwóch niezależnych członków. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która zostanie ustanowiona przez założycieli." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------