AB S.A. — AGM Information 2022

Feb 4, 2022

Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że 02 lutego 2022 r. otrzymał żądanie akcjonariusza Bogusława Cieślaka, działającego na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("NWZA") zwołanego na dzień 23 lutego 2022 r., godzina 12:00, punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie zakończenie programu skupu akcji, umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego, wprowadzenia zmian w statucie Spółki oraz pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.

Zaktualizowany porządek obrad NWZA przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3. Przyjęcie porządku obrad,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Aktywów Transakcji zawartej pomiędzy BPX S.A. i Bogusławem Cieślakiem a Housemax sp. z o. o. i Marcinem Zogą oraz w przedmiocie wyrażenia następczej zgody na ustanowienie przez Spółkę hipoteki łącznej,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia Programu Skupu Akcji przeprowadzonego na podstawie Uchwał Nr 03/09/2019 i 04/09/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.09.2019 r.,

6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki,

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki.

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu treść uzupełnionych projektów uchwał oraz wzór instrukcji dla pełnomocnika.