AB S.A. — AGM Information 2022

Jun 2, 2022

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") zwołuje na dzień 28 czerwca 2022 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Walne Zgromadzenie").

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

13. Powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (dodanie § 12 ust. 5 Statutu).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 13 ust. 3 Statutu).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 14 Statutu).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (uchylenie § 16 ust. 4 Statutu).

19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.