AB S.A. — AGM Information 2022

Jun 28, 2022

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sybillę Graczyk. -

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 5.146.666 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: ----------------------
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
	jego zdolności do podejmowania uchwał; --------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad; --------------------------------------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----------------------------------------------------------------
6.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania
	finansowego za rok obrotowy 2021; --------------------------------------------------------
7.	Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----------------------------------------------------

• a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -------------------------------------------------------------
• b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021; -----------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; ---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 10.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; --------
• 11.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021; ---------------------------------------------------------------------------------
• 12.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku; ----------------------------------------
• 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021; -----------------------
• 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021; -----------------------
• 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej; -------
• 16.Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 5.146.666 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w			sprawach
	dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 5.146.666 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 5.146.666 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2021. ---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 5.146.666 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"

powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi obejmującego: -----------------------------------------------

• a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------------
• b. bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 143 677,01 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych jeden grosz); -----------------------------------------------------------------
• c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1 739 940,96 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy); ---------------------------------------------------------------
• d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 132 935,56 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy); -----------------------------------------------------
• e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.771.388,66 zł (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy); -------------------------------------------------------------------------------------------
• f. dodatkowe informacje i objaśnienia; --------------------------------------------------------

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2021. -------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 5.146.666 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 5.146.666 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. --------------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 5.146.666 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2021 w kwocie 1 739 940,96 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób: ---------------------------------------------------------------------------------

• a. kwotę 1 250 852,36 zł (słowie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; ----------------------------------------------------------------------------
• b. kwotę 489 088,60 zł (czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu
Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia: -------------------------
1. ustalić dzień dywidendy na dzień 8 lipca 2022 roku, -----------------------------------
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 22 lipca 2022 roku. ---------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 5.146.666 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"

powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. --------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Pełnomocnik Wojciecha Zielińskiego - Akcjonariusza, ważne głosy oddano z 4.893.436 akcji, co stanowi 70,04 % kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.893.466 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.893.436 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ---------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Mirosław Sopek -
Akcjonariusz, ważne głosy oddano z 3.012.274 akcji, co stanowi 43,11 % kapitału
zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 3.012.274 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 3.012.274 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Adamkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 5.011.636 akcji, co stanowi 71,73 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 5.011.636 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 5.011.636 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. --------------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.146.636 akcji, co stanowi 73,66 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 5.146.636 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 5.146.636 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.146.636 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 5.146.636 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 5.146.636 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.146.636 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 5.146.636 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 5.146.636 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.146.636 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 5.146.636 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 5.146.636 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.146.636 akcji, co stanowi 73,66 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 5.146.636 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 5.146.636 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Kulig absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Kulig absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, za okres od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 5.146.636 akcji, co stanowi 73,66 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 5.146.636 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 5.146.636 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki określone w uchwałach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku, z dnia 29 czerwca 2009 roku, z dnia 29 czerwca 2015 roku oraz z dnia 30 czerwca 2020 roku w ten sposób, że ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: --------------------------------------------------------------------------

§ 1

• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 2.800,00 (dwa tysiące osiemset) złotych brutto. ---------
• 1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 2.100,00 (dwa tysiące sto) złotych brutto. ----------------
• 1. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 1.400 (jeden tysiąc czterysta) złotych brutto. ------------------------
• 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje: ----------------------------------------------------
  2. a. zwrot kosztów dojazdów na posiedzenie Rady Nadzorczej w przypadku, gdy odległość miejsca zamieszkania członka Rady Nadzorczej od miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej przekracza 100 (sto) km, ----------------------------------------------
  3. b. zapewnienie miejsca noclegowego w przypadku, gdy odległość miejsca zamieszkania członka Rady Nadzorczej od miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej przekracza 200 (dwieście) km. -------------------------------------------------------------

• Wynagrodzenie będzie wypłacane w okresach kwartalnych – w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym, na wskazane przez członków Rady Nadzorcze rachunki bankowe. ----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2022 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 5.146.666 akcji, co stanowi 73,66 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 5.146.666 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 5.146.666 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------