AB S.A. — AGM Information 2020

Feb 21, 2020

z dnia 24 marca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659423

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CWA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _________________ _________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dnia 24 marca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659423

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CWA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 4/ Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
• 5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dnia 24 marca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659423

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się §2 Statut Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"§2

1. Firma Spółki brzmi Hub4Fintech Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: Hub4Fintech S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego."

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

z dnia 24 marca 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000659423

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się §23 pkt 1. Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 15 (piętnastu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję 3 (trzech) lat."

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.