AB S.A. — AGM Information 2020

Feb 25, 2020

Zarząd CDA S.A ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 23 marca 2020 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusza Joannę Prus-Wójcik, ul. Świebodzka 2/1, 50-046 Wrocław.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.

9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.