AB S.A. — AGM Information 2020

Jun 3, 2020

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku

Uchwała nr __/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr __/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią ________________.

Uchwała nr __/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym

następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

• Przyjęcie porządku obrad.

• Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.

• Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

• Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.

• Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

• Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

• Zmiany w składzie Zarządu Spółki.

• Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

• Wolne wnioski.

• Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr __/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku i po jego rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić:

1.Sprawozdanie finansowe Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2019 obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 18 165 744,47 zł (osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 47/100);

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 417 907,52 zł (jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem złotych 52/100);

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 567 907,58 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych 58/100);

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 r. o kwotę 365 537,37 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 37/100);

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia;

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności KBJ S.A. za rok obrotowy 2019 r.

Uchwała nr __/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019 w wysokości 1 417 907,52 zł (jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem złotych 52/100); podzielić w następujący sposób:

• całą kwotę tj. 1 417 907,52 zł (jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset siedem złotych 52/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Uchwała nr __/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2019 na dzień ………………… roku oraz termin jej wypłaty na dzień …………………. roku.

(Uchwała w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy zostanie podjęta pod warunkiem przeznaczenia części zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.)

Uchwała nr __/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arturowi Jedynakowi Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr __/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Weigt Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr __/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Wiecheckiemu Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr __/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Głazowskiemu Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr __/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Jankowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr __/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Krotowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr __/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Brzeskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr __/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Kalisińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr __/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arturowi Kaźmierczakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr __/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arturowi Czerwońskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr __/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki, ustala, że Zarząd będzie liczył od trzech do pięciu członków w tym Prezesa Zarządu i od dwóch do czterech Członków Zarządu.

Uchwała nr __/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią ____________________ na Członka Zarządu Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

Uchwała nr __/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią ____________________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.