AB S.A. — AGM Information 2020

Jul 17, 2020

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") zwołuje na dzień 14 sierpnia 2020 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Walne Zgromadzenie").

Walne Zgromadzenie odbędzie się pod adresem: Budynek Vector+, ul. Obozowa 57 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

11. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.

12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.