AB S.A. — AGM Information 2020

Aug 13, 2020

Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że 10 sierpnia 2020 r. otrzymał żądanie akcjonariusza Housemax sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, działającego na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("ZWZA") zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r., godzina 11:00, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych oraz punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.

Zaktualizowany porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zapoznanie się z treścią złożonego przez Radę Nadzorczą corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Biance Kunickiej - Chudzikowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2019.

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Adama Burskiego na członka Rady Nadzorczej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tomasza Chudzikowskiego na członka Rady Nadzorczej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bianki Kunickiej - Chudzikowskiej na członka Rady Nadzorczej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ………………………… na członka Rady Nadzorczej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jarosława Kuśnierza na członka Rady Nadzorczej.

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.

24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Bogusława Cieślaka ze składu Zarządu Spółki.

25. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Anny Saczuk ze składu Zarządu Spółki.

26. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu zaktualizowane ogłoszenie.