AB S.A. — AGM Information 2019

May 31, 2019

Zarząd CDA S.A ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Grzegorz Wojtylaka, ul. Świdnicka 39/5, 50-029 Wrocław.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.

9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki

13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.