AB S.A. — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sybillę Graczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.628.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: ----------------------
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
	zdolności do podejmowania uchwał; -----------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad; ------------------------------------------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej; --------------------------------------------------------------------
6.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania
	finansowego za rok obrotowy 2018; -----------------------------------------------------------
7.	Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: --------------------------------------------------------

• a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -------------------------------------------------------------------------------
• b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018; ---------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; -------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -----------
• 1. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018; ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku; --------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018; ---------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018; ---------------------------
• 1. Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -------------------------------------------- oddano 4.628.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"

powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, ---------------------------------------------

oddano 4.628.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -------------------------------------------- oddano 4.628.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2018. ---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -------------------------------------------- oddano 4.628.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego MakoLab
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi obejmującego: -----------------------------------------------

• a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----------------------------------------------
• b. bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.634.749,55 zł (dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych pięćdziesiąt pięć groszy); ---------------------------------------------------------------
• c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.463.184,11 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote jedenaście groszy);
• d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.323.444,51 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy); ------------------------------------------
• e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.983.328,64 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt cztery groszy); -------------------------------------

f. dodatkowe informacje i objaśnienia; ---------------------------------------------------------- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2018. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, ---------------------------------------------

oddano 4.628.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, ---------------------------------------------

oddano 4.628.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018. --------------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.628.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2018 w kwocie 2.463.184,11 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote jedenaście groszy) w następujący sposób: -------------------------------------------------------------------------------- a. kwotę 2.323.444,51 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; ----------------------------------------------------------------------------------- b. kwotę 139.739,60 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. ------

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia: ------------------------- 1. ustalić dzień dywidendy na dzień 12 lipca 2019 roku, --------------------------------------- 2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2019 roku. ------------------------- § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -------------------------------------------- oddano 4.628.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Wojciech Zieliński, ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 64,41 % kapitału zakładowego,------------------

łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.500.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Mirosław Sopek, ważne głosy
oddano z 2.378.200 akcji, co stanowi 34,04 % kapitału zakładowego, ------------------------
łącznie oddano 2.378.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 2.378.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, ---------------------------------------------

oddano 4.628.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. --------------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -------------------------------------------- oddano 4.628.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, ---------------------------------------------

oddano 4.628.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, -------------------------------------------- oddano 4.628.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.628.200 akcji, co stanowi 66,24 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.628.200 ważnych głosów, ---------------------------------------------

oddano 4.628.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------