AB S.A. — AGM Information 2018

Jun 1, 2018

Zamierzone zmiany Statutu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu	Treść proponowanych zmian Statutu
§5a	§5a
1. Kapitał zakładowy Spółki może	1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać
zostać podwyższony w granicach kapitału	podwyższony w granicach kapitału
docelowego.	docelowego.
2. Do podwyższenia kapitału	2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w
zakładowego w granicach kapitału	granicach kapitału docelowego jest
docelowego jest upoważniony Zarząd, przez	upoważniony Zarząd, przez okres 3 (trzech)
okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do	lat od dnia wpisania do rejestru
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru	przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego zmiany Statutu dokonanej	Sądowego zmiany Statutu dokonanej
uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego	uchwałą nr. __ Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia podjętą w dniu 30 czerwca	Zgromadzenia podjętą w dniu 29 czerwca
2017 roku.	2018 roku.
3. Upoważnienie Zarządu do	3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia
podwyższenia kapitału zakładowego może	kapitału zakładowego może zostać udzielone
zostać udzielone na kolejne okresy, nie	na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy
dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.	lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do	4. Zarząd Spółki jest upoważniony do
podwyższania kapitału zakładowego w	podwyższania kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego łącznie do	ramach kapitału docelowego o kwotę nie
kwoty 2 000 000 zł (dwa miliony złotych).	wyższą niż 459 208 zł (czterysta
	pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście
	osiem), tj. do łącznej kwoty kapitału
	zakładowego w wysokości 2 000 000 zł
	(dwa miliony złotych).
Zarząd może wydać akcje wyłącznie w	Zarząd może wydać akcje w zamian za
zamian za wkłady pieniężne.	wkłady pieniężne, aport, udziały lub akcje
	innych podmiotów.
5. Zarząd może dokonać jednego lub	5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku
kilku kolejnych podwyższeń w granicach	kolejnych podwyższeń w granicach
określonych w ust. 4. Zarząd nie może	określonych w ust. 4. Zarząd nie może
dokonać podwyższenia ze środków własnych	dokonać podwyższenia ze środków własnych
Spółki.	Spółki.
6. Zarząd nie może wydawać akcji	6. Zarząd nie może wydawać akcji
uprzywilejowanych lub przyznawać	uprzywilejowanych lub przyznawać
indywidualnie oznaczonemu	indywidualnie oznaczonemu
akcjonariuszowi osobistych uprawnień.	akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
7. Zarząd decyduje o wszystkich	7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach
sprawach związanych z podwyższeniem	związanych z podwyższeniem kapitału

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu	Treść proponowanych zmian Statutu
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. W szczególności Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej umocowany jest do: a) ustalenia ceny emisyjnej, b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, . c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.	zakładowego w ramach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. W szczególności Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej umocowany jest do: a) ustalenia ceny emisyjnej, b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub rynku ASO NewConnect, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. 9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.	spółkach publicznych. 8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej 9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
§ 12 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.	§ 12 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.