AB S.A. — AGM Information 2018

Jul 2, 2018

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: M4B S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 LIPCA 2018 ROKU

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

M4B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §19 ust. 1 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ___________________.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017.
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
• 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: M4B z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 (to jest w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.)

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "M4B" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości 2.858.429,45 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy), przeznaczyć:

• 1) kwotę 1.038.590 zł (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych) na wypłatę dywidendy;
• 2) kwotę 1.819.839,45 zł (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy) – na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie w sprawie wypłaty dywidendy

§1

• 1. W związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2018 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "M4B" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 1.038.590 zł (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych) – na wypłatę dywidendy.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,14 zł (czternaście groszy) na jedną akcję z łącznej liczby 7.418.500 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "M4B" S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 7 sierpnia 2018 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "M4B" S.A., na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 16 sierpnia 2018 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4