AB S.A. — AGM Information 2018

Nov 7, 2018

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 23 października 2018 roku żądania akcjonariusza Pana Krzysztofa Dzietczenia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w drodze niniejszego raportu oraz poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.jwa.com.pl) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 grudnia 2018 roku r. na godzinę 11:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar - Jarosińską, al. 3 maja 5 lok. 10, 00 - 401 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzeniu skupu akcji własnych celem ich umorzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.