AB S.A. — AGM Information 2016

May 19, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UHY ECA S.A. ZWOŁANE NA 28 czerwca 2016 R.

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana …………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. przyjmuje ^zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. z działalności w 2015 r.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2015 r.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2015 r.
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu UHY ECA S.A. i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: …………………………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. w 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. z działalności w roku obrotowym 2015, a także z oceny sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdania Zarządu UHY ECA z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2015 r., jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2015 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2015 r. oraz wniosków Zarządu UHY ECA S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki w 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu UHY ECA S.A. z działalności Spółki ^w roku obrotowym 2015.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECAS.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego UHY ECA S.A. za 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą UHY ECA S.A. ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., w którego skład wchodzą m.in.:

sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 11 573 550,42 zł

sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2015, wykazujące dodatnie całkowite dochody netto w kwocie 262 354,46 zł

sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 278 559,60 zł

zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 54 853,42 zł

dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu UHY ECA z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą UHY ECA S.A. ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UHY ECA za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk za rok obrotowy 2015 w wysokości 262 354,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Romanowi Seredyńskiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Panu Romanowi Seredyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Woźniakowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Piotrowi Woźniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Agnieszce Rembiesa za 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Pani Agnieszce Rembiesa absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 2

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Jędrzejek za 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Pani Barbarze Jędrzejek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Samek za 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Panu Robertowi Samek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Kuc za 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Panu Robertowi Kuc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECAS.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Lenartowskiemu za 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Panu Jarosławowi Lenartowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 2

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECAS.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dagnie Szostak za 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym udziela Pani Dagnie Szostak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECAS.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć ……. Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECAS.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania …………………… na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. niniejszym powołuje Pana/Panią …………………………… na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.